美元，日元，港币，欧元鉴别真伪的资料及PPT
港币汇丰1000假钞2000版和2002年版.ppt
美元50元(2004A版)防伪特征比较.ppt
欧元.ppt
日元10000元（1958年版）防伪特征.ppt
日元.ppt
新版美元100元纸币防伪特征.ppt
1999年7月，欧元钞票开始投入生产。
2001年1月1日，希腊加入成为欧元区第12个成员国。
2001年1月1日，欧元开始成为结算货币。
2002年1月1日，欧元钞票正式开始流通。
5欧元钞票设计
10欧元钞票设计
20欧元钞票设计
50欧元钞票设计
100欧元钞票设计<
反洗钱培训材料-客户身份识别和记录保存监管要求PPT课件
注：以反洗钱培训材料-客户身份识别和记录保存监管要求PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
客户身份识别和记录保存监管要求
基本制度
反洗钱法
金融机构反洗钱规定
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
客户身份识别基本原则
勤勉尽责
遵循“了解你的客户”的原则
风险管理
了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
客户身份识别的主要环节
建立关系：客户是谁？交易目的？
关系
反洗钱基础知识及案例（人民银行）DOC电子文档
反洗钱基础知识及案例
主要讲述洗钱、反洗钱的基本定义、洗钱的危害、洗钱的手法、常用的一些知识等，是进行和搞好反洗钱工作的前提。
一洗钱的含义
所谓洗钱，原始含义是把弄脏的钱洗干净。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过交易、转移、转换等方式掩饰、隐瞒其来源和性质，使之在形式上合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。通俗的讲，就是把犯罪所得的“不干净”的非法收入即“黑钱”变成“干净”的钱。
二：什么是反洗钱
《反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的
反洗钱培训材料-反洗钱基础知识PPT课件
注：以反洗钱培训材料-反洗钱基础知识PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
一、反洗钱基础知识
什么叫洗钱
洗钱的危害
(一)什么叫洗钱？
洗钱（Money Laundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
(一)什么叫洗钱？
洗钱（Money Laundering）几个要素
1、通常含义 3、上游犯罪
2、洗钱来源 4、犯罪收益
国内外反洗钱形势及加强和改进我行反洗钱工作的主要措施PPT课件
注：以反洗钱培训材料-国内外反洗钱形势及加强和改进我行反洗钱工作的主要措施PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
国内外反洗钱形势及加强和改进我行反洗钱工作的主要措施
目录
国际反洗钱的现状和趋势
中国反洗钱工作现状
反洗钱是反腐倡廉的需要
反洗钱是维护经济金融稳定的需要
反洗钱是维护国家形象的需要
国际反洗钱的现状和趋势——反洗钱组织体系日益完善
长期性、专门性组织出现
反洗钱金融行动特别工作组（FATF），埃格蒙特集团（EGMONT）
反洗钱培训材料-商业银行的反洗钱工作与合规经营PPT课件
注：以反洗钱培训材料-商业银行的反洗钱工作与合规经营PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
商业银行的反洗钱工作与合规经营
目录
国际反洗钱的现状和趋势
中国反洗钱工作现状
反洗钱是反腐倡廉的需要
反洗钱是维护经济金融稳定的需要
反洗钱是维护国家形象的需要
国际反洗钱的现状和趋势——反洗钱组织体系日益完善
长期性、专门性组织出现
反洗钱金融行动特别工作组（FATF），埃格蒙特集团（EGMONT）
国际反洗钱的现状和趋势——反洗钱法
当前洗钱活动形势及银行在反洗钱工作中的作用PPT课件
注：以反洗钱培训材料-当前洗钱活动形势及银行在反洗钱工作中的作用PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
主 要 内 容
前言：洗钱犯罪与洗钱活动
虽然我国目前只有3起洗钱罪判例，但公安机关多年来已对洗钱活动予以了事实上的打击。早在1997年《刑法》规定洗钱罪之前，从公安机关侦破的一批经济大案来看，许多罪犯的行为特征大都符合洗钱的客观要件。1997年后，由于上游犯罪范围过窄，加之重罪吸收轻罪等法律原则的适用，对洗钱罪犯大多以他罪或主罪的共犯进行了惩处。因此，应从广义上理解反洗钱工作的涵义。
《刑法》191条洗钱罪的规定
刑法修正案（六）将贪污贿赂犯罪、破
反洗钱培训月活动学习材料、反洗钱培训月法规普及资料
包括：
中华人民共和国反洗钱法 2006.10.31.doc
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（人行、银监会、证监会、保监会[2007]第2号.pdf
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 （中国人民银行令 [2007]第1号） 2007.6.11.doc
关于转发中国人民银行反洗钱制度有关问题批复的通知（工银办发[2007]643号）5个复函.doc
关于转发中国人民银行《反洗钱现场检查管理办法（试行）的通知》（工银办发[2007]379号）.doc
关于转发中国人民银行《反洗钱非现场监管办法（试行）的通知》（工银办发[2007]468号）.doc
关
美元、韩元防伪培训材料
韩圆伪钞识别方法.ppt
美元伪钞识别方法.ppt
韩元验钞机使用情况介绍.ppt
韩语兑换基本用语.ppt
韩圆伪钞识别方法
目录
伪钞变造趋向
伪钞动态
伪钞变造情况
银行券及有价证券的制造工程
用纸特点
伪钞特征
韩圆伪钞识别方法
券别的大小体制
券别特征
伪造方法变化(1990年) : 办公自动化机器的出现前后
– 1990年以前 : 印刷及银行券分开办法 90%
– 1990年以后 : 彩色复
反洗钱培训材料-《中华人民共和国反洗钱法》培训资料PPT课件
注：以反洗钱培训材料-《中华人民共和国反洗钱法》培训资料PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
第一部分
中华人民共和国反洗钱法
中华人民共和国反洗钱法
2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过
目 录
第一章 总 则
第二章 反洗钱监督管理
第三章 金融机构反洗钱义务
第四章 反洗钱调查
&nbs
反洗钱法律及人民银行制定的反洗钱有关规定
这是一份“反洗钱法律及人民银行制定的反洗钱有关规定”的资料汇总，包括以下文件：
《反洗钱现场检查管理办法（试行）》.doc
《金融机构反洗钱规定》
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》.doc
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法.doc
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法.doc
人民银行反洗钱制度有关问题批复.doc
中华人民共和国反洗钱法.doc
《反洗钱非现场监管办法（试行）》
附件1、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表.xls
附
反洗钱宣传月专题培训讲义-反洗钱实务操作PPT讲座讲稿材料
内容提要
反洗钱实务操作
反洗钱实务操作
一、洗钱犯罪概述
二、国外反洗钱简介
三、我国洗钱犯罪形势
四、洗钱案件的查处
五、商业银行开展反洗钱的措施
注：制作专业，资料丰富，这是一份反洗钱宣传月专题培训讲义-反洗钱实务操作PPT。以反洗钱宣传月专题培训讲义-反洗钱实务操作PPT讲座讲义PPT讲座义PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！非常完整的资料，PPT幻灯片37页。
反洗钱实务操作
反洗钱实务操作
一、洗钱犯罪概述
二、国外反洗钱简介
反洗钱档案资料保存基本要求PPT图示材料
内容提要
分行反洗钱档案资料保存
基本要求
分行反洗钱领导小组办公室
以下图示为反洗钱档案资料电子文件夹的格式要求，另需设文件盒专夹保管下图所示资料的书面资料（文件资料和岗位职责及名单资料放在同一文件盒）。
分行反洗钱报告员
图示
支行及支行总报告员
图示
网点负责人及信息员
图示
反洗钱专题培训讲义-香港反洗钱构建概述PPT讲座课件材料
内容提要
商业银行反洗钱工作
洗钱的三大程序
辨别可疑交易四步曲
注：制作专业，资料丰富，这是一份反洗钱专题培训讲义-香港反洗钱构建概述PPT。以反洗钱专题培训讲义-香港反洗钱构建概述PPT讲座讲义PPT讲座义PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！非常完整的资料。
香港反洗钱构建概述
『 反洗錢 』培訓班
商业银行反洗钱工作
洗钱的三大程序
辨别可疑交易四步曲
有些机构，仅识别到一项可疑 活动的指标，便立刻举报。
反洗钱专题培训讲义-反洗钱知识讲座PPT课件材料
内容提要
反洗钱工作的意义
首先，做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
其次，做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。
再次，做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
最后，做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。
注：制作专业，资料丰富，这是一份反洗钱专题培训讲义-反洗钱知识讲座PPT。以反洗钱专题培训讲义-反洗钱知识讲座PPT讲座讲义PPT讲座义PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！非常完整的资料，PPT幻灯片52页。
反洗钱知识讲座
反洗钱工作的意义
首先，
假人民币识别的相关资料-给公司财务科做人民币识别讲座PPT课件讲稿
内容提要
人民币识别
注：制作专业，资料丰富，这是一份假人民币识别的相关资料-给公司财务科做人民币识别讲座PPT。以假人民币识别的相关资料-给公司财务科做人民币识别讲座PPT讲座讲义PPT讲座义，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！PPT幻灯片20页。
人民币识别
在座的都是医院财务科的同志，平时和我们打交道最多的除了客户，就是钱了。所以接下来我将利用半小时时间和大家来谈谈人民币识别相关知识。希望我的讲解能为您的工作提供一些帮助.
1999年，人民银行公开发行我国第五套人民币。2005年，经国务院批准，中国人民银行又对99年版人民币改进和提高，并于同年8月31日开始流通，成为我国法定货
反洗钱经办柜员岗位职责
本资料是关于F反洗钱经办柜员岗位职责，共5条反洗钱经办柜员岗位职责规定规范！
反洗钱经办员岗位职责
1．认真执行各项反洗钱规章制度，监督业务处理过程是否符合
反洗钱有关规定。
2.各经办柜员是实施“了解客户”制度的主要力量与基础，在为客户办理业务时，必须注意记录客户信息、核查交易记录，并对
人民币鉴别知识培训PPT课件讲义讲稿
注：以人民币鉴别知识讲座为主题的PPT讲座讲稿、资料详实通俗，可在制作、准备相关主题PPT报告课件时参考！以PPT幻灯片形式直观展示，内容丰富，制作专业。
前言
从1948年12月1日中国人民银行发行第一套人民币以来，人民币伴随着共和国前进的历程。迄今为止，已发行了五套纸币、四套硬币以及多套流通纪念币。
近年来随着我国社会经济的发展，假币的存在和蔓延严重干扰国家正常的经济秩序和人民群众的正常生活。残缺污损人民币也日益增多，对我行现金业务从业人员的人民币鉴别能力提出了更高的要求。
主要内容
一、假币的概念
二、人民币的鉴伪
八、基层网点鉴别人民币过程中存在的薄弱环节
假币的概念
一、假
反洗钱法律及人民银行制定的反洗钱有关规定收集整理
包括：
《反洗钱现场检查管理办法（试行）》.doc
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号.2006.11.14）.doc
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》.doc
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法.doc
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2006〕第2号.2006.11.14）.doc
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法.doc
人民银行反洗钱制度有关问题批复.doc
中华人民共和国反洗钱法.doc
《反洗钱非现场监管办法（试行）》
附件1、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表
反洗钱培训课程-以“案”说法-中国金融业反洗钱的经验和教训PPT讲座
以“案”说法——中国金融业反洗钱的经验和教训
中国人民银行反洗钱局
引子：反洗钱，中国在行动
视频1
视频2
基本问题
什么是反洗钱?
中国的金融机构为什么要反洗钱？
中国的金融机构如何才能做好反洗钱？
中国金融机构为什么要反洗钱？
完善内控，化解风险
在国内国际竞争发展所必须迈过的门槛
从业人员难得的发展机会
金融机构如何才能做好反洗钱？
我国的洗钱犯罪形势
我国洗钱犯罪的主要手法
通过境内外
反洗钱客户风险分类PPT培训讲座
省分行运行管理部
讲解目录
第一部分 反洗钱客户风险分类
第二部分 反洗钱客户风险分类暂行办法
第三部分 反洗钱客户风险分类系统简介
反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行对反洗钱客户风险分类的监管要求
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 (中国人民银行令[2007]第2号)
《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]31号)
反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八
反洗钱培训讲座-洗钱手法简析PPT培训讲义
洗钱手法简析-洗钱手法分析
分行内控合规部
洗钱手法简析
通过识别洗钱手法、了解洗钱分子行为特点，对于广大反洗钱从业人员预防洗钱活动、切实提高可疑交易的人工甄别水平、采取有效工作措施有着十分重要的意义。
洗钱手法简析
一、什么是洗钱
洗钱是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使之在形式上合法化的行为。
洗钱手法简析
洗钱手法简析
洗钱手法简析
洗钱手法简析
二、洗钱手
2010年反洗钱培训课程–反洗钱客户身份识别制度解析PPT讲座课件
注：2010年反洗钱培训课程–反洗钱客户身份识别制度解析PPT讲座课件PPT课件，内容丰富，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
客户身份识别制度解析
提纲
基本概念
基本原则
识别环节
操作要求
客户身份识别
客户身份识别制度与实名制
客户身份识别与身份识别
客户身份识别与客户尽职调查
反洗钱监管制度中的客户身份识别
客户身份识别基本原则
勤勉尽责
遵循“了解你的客户”的原则
风险管理
了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和
2010年反洗钱培训课程–案例分析–金融机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易PPT讲座课件
注：2010年反洗钱培训课程–案例分析–金融机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易？PPT讲座课件PPT课件，内容丰富，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
案例分析–金融机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易？
中国人民银行反洗钱局
主要内容
常见洗钱犯罪资金交易的关键点？
银行业中的高风险业务
证券期货业中洗钱交易类型
常见保险产品的洗钱风险
如何对交易数据和资料进行分析？
如何撰写高水平的重点可疑交易报告？
如何识别重点可疑交易
前提：反洗钱基础工作完备
内控制度&md
2010年反洗钱培训课程–反洗钱可疑交易监测分析PPT讲座课件
注：2010年反洗钱培训课程–反洗钱可疑交易监测分析PPT讲座课件PPT课件，内容丰富，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
反洗钱可疑交易监测分析
反洗钱监测分析中心
2010年5月13日
内 容
一、反洗钱法律法规及要求
二、中国反洗钱监测分析中心的职能与运作
三、金融机构与可疑交易报告
四、典型洗钱手法及特征
五、案例分析
一、反洗钱法律法规及要求
法律法规
2.反洗钱监督管理
3.金融机构反洗钱义务*
十五条“金融机构应当依照本法规定建立健
反假币幻灯课件-人民币鉴别知识PPT课件
注：以反假币幻灯课件-人民币鉴别知识PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
前言
从1948年12月1日中国人民银行发行第一套人民币以来，人民币伴随着共和国前进的历程。迄今为止，已发行了五套纸币、四套硬币以及多套流通纪念币。
近年来随着我国社会经济的发展，假币的存在和蔓延严重干扰国家正常的经济秩序和人民群众的正常生活。残缺污损人民币也日益增多，对我行现金业务从业人员的人民币鉴别能力提出了更高的要求。
主要内容
一、假币的概念
二、人民币的鉴伪
三、假币的收缴与鉴定
四、中国人民银行残缺污损人民币兑换办法
五、特殊残缺污损人民
反假人民币培训（幻灯片）-假币鉴定PPT课件
注：以反假人民币培训（幻灯片）-假币鉴定PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
第二部分假币鉴定
第一节概述
中国人民银行发行的人民币，它由中国的中央银行——中国人民银行依法发行的。中国人民银行于1948年12月1日在河北石家庄成立，至今已经发行了五套人民币，形成纸币与硬币，流通硬币与纪念币等多品种，多系列的新中国的货币体系。
现在的第一套、第二套、第三套人民币都已经退出流通领域，目前在社会上使用的是第四套人民币和第五套人民币。
第二节第四套人民币
第四套人民币是在1987年4月27日，由中国人民银行发行。
本外币反假系列讲座PPT课件
注：以本外币反假系列讲座PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
本外币反假系列讲座
前言
第一讲货币（钞票）的基本知识
一、货币（钞票）形成的基本知识
二、货币防伪技术
三、假外币收缴程序
一、货币（钞票）形成的基本知识
货币是一种特殊商品，它产生于原始社会与封建社会交替时期，那时人们的劳动产品出现了相应的剩余，于是
二、货币防伪技术
（一）纸张防伪技术
（二）油墨防伪技术
（三）制版与印刷防伪技术
（一）纸张防伪技术
在现代纸币中，各国都有自已的纸张配方，在纸
我国银行业反洗钱现状及如何做好银行反洗钱工作PPT报告课件
注：以我国银行业反洗钱现状及如何做好银行反洗钱工作PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
我国银行业反洗钱现状及如何做好工商银行反洗钱工作
内容提要
第一部分洗钱概述
第二部分银行业反洗钱
第三部分2016年全行反洗钱工作情况
第四部分当前反洗钱工作中存在的问题
第五部分加强全行反洗钱工作需要采取的措施
一、洗钱概述
洗钱和反洗钱的概念
洗钱活动的危害
洗钱活动的三个阶段
上游犯罪
什么是洗钱和反洗钱？
反洗钱法中的反洗钱定义
反洗钱培训材料-典型案例的资金交易特点以及对银行的启示PPT课件
注：以反洗钱培训材料-典型案例的资金交易特点以及对银行的启示PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
典型案例的资金交易特点以及对银行的启示
反洗钱监测分析中心
内容
一、华燊（shen）燃气案
——造假与金融犯罪
（一）案情简介
做假账，虚增利润及投资额（资本利润率高达276%）
有高价配股及大量借贷行为
利润来源于资本金结汇或由关联企业转入，冲减3085万元“应收账款”所附的银行进账单是伪造的
另外还有伪造汇款凭证及公司账户的行为
反洗钱培训材料-反洗钱客户风险分类PPT课件
注：以反洗钱培训材料-反洗钱客户风险分类PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
反洗钱客户风险分类
省分行运行管理部
讲解目录
第一部分 反洗钱客户风险分类
第二部分 反洗钱客户风险分类暂行办法
第三部分 反洗钱客户风险分类系统简介
反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行对反洗钱客户风险分类的监管要求
反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行《金融机构客户
对公业务反洗钱管理办法DOC文件下载
本外币反假系列讲座PPT演示讲稿
第一讲 货币（钞票）的基本知识
一、货币（钞票）形成的基本知识
二、货币防伪技术
三、假外币收缴程序
一、货币（钞票）形成的基本知识
货币是一种特殊商品，它产生于原始社会与封建社会交替时期，那时人们的劳动产品出现了相应的剩余，于是便开始了以物物形式的产品交换，为此产生了商品。但是， 通过以物易物的方式已完全不能满足人们更多的需要时，充当一般等价物的特殊商品便应运而生，这就是货币的雏形；早期的货币主要有甲骨、贝壳、金银等贵金属，随着当时冶炼技术的不断进步，金、银、铜等金属作为铸币，从而形成了当时早期货币，这种金属货币一直沿用至今。后来造纸术有了长足的发展，纸币便出现了，人们终于能
反假人民币培训（幻灯片）2009.ppt下载
第二节 第四套人民币
第四套人民币是在1987年4月27日，由中国人民银行发行。
主币有100元、50元、10元、5元、2元、1元6种面额 。
辅币有5角、2角、1角3种面额。
第四套人民币设计是以各族人民在中国共产党领导下为建设社会主义而奋斗为主题，思想突出，民族风格鲜明，印刷工艺先进。纸币正面为人物头像。
100元纸币为毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德四位领袖侧面浮雕像。
50元纸币为工人、农民、知识分子头像。其它元、角纸币分别为身着民族服饰的人物头像。
背面主景则是祖国的名山大川。票面纹饰采用了许多富有中国民族特色的图案，如凤凰牡丹、仙鹤松树、绶带鸟翠竹、燕子挑花等。
辅币背面分别以各民族图案衬托国徽，具有
反洗钱知识讲座PPT讲稿
反洗钱工作的意义
首先，做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
其次，做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。
再次，做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
最后，做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。
第一章 洗钱的概述
第一节 洗钱的基本概念
洗钱：通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实 来源和性质，使其在形式上合法化的行为。通俗地讲就是将犯罪所得的“不干净”的非法收入变成“干净”的钱。
第一章 洗钱的概述
第二节 洗钱的危害
1、洗钱本身是一种犯罪，犯罪分