美元，日元，港币，欧元鉴别真伪的资料及PPT
港币汇丰1000假钞2000版和2002年版.ppt
美元50元(2004A版)防伪特征比较.ppt
欧元.ppt
日元10000元（1958年版）防伪特征.ppt
日元.ppt
新版美元100元纸币防伪特征.ppt
1999年7月，欧元钞票开始投入生产。
2001年1月1日，希腊加入成为欧元区第12个成员国。
2001年1月1日，欧元开始成为结算货币。
2002年1月1日，欧元钞票正式开始流通。
5欧元钞票设计
10欧元钞票设计
20欧元钞票设计
50欧元钞票设计
100欧元钞票设计<
反洗钱培训材料-客户身份识别和记录保存监管要求PPT课件
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客户身份识别和记录保存监管要求
基本制度
反洗钱法
金融机构反洗钱规定
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
客户身份识别基本原则
勤勉尽责
遵循“了解你的客户”的原则
风险管理
了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
客户身份识别的主要环节
建立关系：客户是谁？交易目的？
关系
反洗钱基础知识及案例（人民银行）DOC电子文档
反洗钱基础知识及案例
主要讲述洗钱、反洗钱的基本定义、洗钱的危害、洗钱的手法、常用的一些知识等，是进行和搞好反洗钱工作的前提。
一洗钱的含义
所谓洗钱，原始含义是把弄脏的钱洗干净。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过交易、转移、转换等方式掩饰、隐瞒其来源和性质，使之在形式上合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。通俗的讲，就是把犯罪所得的“不干净”的非法收入即“黑钱”变成“干净”的钱。
二：什么是反洗钱
《反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的
反洗钱培训材料-反洗钱基础知识PPT课件
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一、反洗钱基础知识
什么叫洗钱
洗钱的危害
(一)什么叫洗钱？
洗钱（Money Laundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
(一)什么叫洗钱？
洗钱（Money Laundering）几个要素
1、通常含义 3、上游犯罪
2、洗钱来源 4、犯罪收益
国内外反洗钱形势及加强和改进我行反洗钱工作的主要措施PPT课件
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国内外反洗钱形势及加强和改进我行反洗钱工作的主要措施
目录
国际反洗钱的现状和趋势
中国反洗钱工作现状
反洗钱是反腐倡廉的需要
反洗钱是维护经济金融稳定的需要
反洗钱是维护国家形象的需要
国际反洗钱的现状和趋势——反洗钱组织体系日益完善
长期性、专门性组织出现
反洗钱金融行动特别工作组（FATF），埃格蒙特集团（EGMONT）
反洗钱培训材料-商业银行的反洗钱工作与合规经营PPT课件
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商业银行的反洗钱工作与合规经营
目录
国际反洗钱的现状和趋势
中国反洗钱工作现状
反洗钱是反腐倡廉的需要
反洗钱是维护经济金融稳定的需要
反洗钱是维护国家形象的需要
国际反洗钱的现状和趋势——反洗钱组织体系日益完善
长期性、专门性组织出现
反洗钱金融行动特别工作组（FATF），埃格蒙特集团（EGMONT）
国际反洗钱的现状和趋势——反洗钱法
当前洗钱活动形势及银行在反洗钱工作中的作用PPT课件
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主 要 内 容
前言：洗钱犯罪与洗钱活动
虽然我国目前只有3起洗钱罪判例，但公安机关多年来已对洗钱活动予以了事实上的打击。早在1997年《刑法》规定洗钱罪之前，从公安机关侦破的一批经济大案来看，许多罪犯的行为特征大都符合洗钱的客观要件。1997年后，由于上游犯罪范围过窄，加之重罪吸收轻罪等法律原则的适用，对洗钱罪犯大多以他罪或主罪的共犯进行了惩处。因此，应从广义上理解反洗钱工作的涵义。
《刑法》191条洗钱罪的规定
刑法修正案（六）将贪污贿赂犯罪、破
反洗钱培训月活动学习材料、反洗钱培训月法规普及资料
包括：
中华人民共和国反洗钱法 2006.10.31.doc
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（人行、银监会、证监会、保监会[2007]第2号.pdf
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 （中国人民银行令 [2007]第1号） 2007.6.11.doc
关于转发中国人民银行反洗钱制度有关问题批复的通知（工银办发[2007]643号）5个复函.doc
关于转发中国人民银行《反洗钱现场检查管理办法（试行）的通知》（工银办发[2007]379号）.doc
关于转发中国人民银行《反洗钱非现场监管办法（试行）的通知》（工银办发[2007]468号）.doc
关
美元、韩元防伪培训材料
韩圆伪钞识别方法.ppt
美元伪钞识别方法.ppt
韩元验钞机使用情况介绍.ppt
韩语兑换基本用语.ppt
韩圆伪钞识别方法
目录
伪钞变造趋向
伪钞动态
伪钞变造情况
银行券及有价证券的制造工程
用纸特点
伪钞特征
韩圆伪钞识别方法
券别的大小体制
券别特征
伪造方法变化(1990年) : 办公自动化机器的出现前后
– 1990年以前 : 印刷及银行券分开办法 90%
– 1990年以后 : 彩色复
反洗钱培训材料-《中华人民共和国反洗钱法》培训资料PPT课件
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第一部分
中华人民共和国反洗钱法
中华人民共和国反洗钱法
2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过
目 录
第一章 总 则
第二章 反洗钱监督管理
第三章 金融机构反洗钱义务
第四章 反洗钱调查
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