反洗钱培训讲座-洗钱手法简析PPT培训讲义

洗钱手法简析-洗钱手法分析
分行内控合规部

洗钱手法简析

通过识别洗钱手法、了解洗钱分子行为特点，对于广大反洗钱从业人员预防洗钱活动、切实提高可疑交易的人工甄别水平、采取有效工作措施有着十分重要的意义。

洗钱手法简析
一、什么是洗钱
洗钱是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使之在形式上合法化的行为。

洗钱手法简析

洗钱手法简析

洗钱手法简析

洗钱手法简析
二、洗钱手