2010年反洗钱培训课程–案例分析–金融机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易PPT讲座课件

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案例分析–金融机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易？

中国人民银行反洗钱局

主要内容
常见洗钱犯罪资金交易的关键点？
银行业中的高风险业务
证券期货业中洗钱交易类型
常见保险产品的洗钱风险
如何对交易数据和资料进行分析？
如何撰写高水平的重点可疑交易报告？
如何识别重点可疑交易
前提：反洗钱基础工作完备

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