2010年反洗钱培训–案例分析–金融机构如何识别、分析和报告真正

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案例分析–金融机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易?

中国人民银行反洗钱局

主要内容
常见洗钱犯罪资金交易的关键点?
银行业中的高风险业务
证券期货业中洗钱交易类型
常见保险产品的洗钱风险
如何对交易数据和资料进行分析?
如何撰写高水平的重点可疑交易报告?
如何识别重点可疑交易
前提:反洗钱基础工作完备

内控制度&md

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