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反洗钱培训材料-商业银行的反洗钱工作与合规经营PPT课件

反洗钱培训材料-商业银行的反洗钱工作与合规经营PPT课件

注:以反洗钱培训材料-商业银行的反洗钱工作与合规经营PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件,可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考!

商业银行的反洗钱工作与合规经营

目录
国际反洗钱的现状和趋势
中国反洗钱工作现状

反洗钱是反腐倡廉的需要
反洗钱是维护经济金融稳定的需要
反洗钱是维护国家形象的需要
国际反洗钱的现状和趋势——反洗钱组织体系日益完善
长期性、专门性组织出现
反洗钱金融行动特别工作组(FATF),埃格蒙特集团(EGMONT)

国际反洗钱的现状和趋势——反洗钱法


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