反洗钱培训材料-商业银行的反洗钱工作与合规经营PPT课件

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商业银行的反洗钱工作与合规经营

目录
国际反洗钱的现状和趋势
中国反洗钱工作现状

反洗钱是反腐倡廉的需要
反洗钱是维护经济金融稳定的需要
反洗钱是维护国家形象的需要
国际反洗钱的现状和趋势——反洗钱组织体系日益完善
长期性、专门性组织出现
反洗钱金融行动特别工作组(FATF),埃格蒙特集团(EGMONT)

国际反洗钱的现状和趋势——反洗钱法


 

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