反洗钱法律及人民银行制定的反洗钱有关规定收集整理

包括：

《反洗钱现场检查管理办法（试行）》.doc

《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号.2006.11.14）.doc

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》.doc

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法.doc

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2006〕第2号.2006.11.14）.doc

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法.doc

人民银行反洗钱制度有关问题批复.doc

中华人民共和国反洗钱法.doc

《反洗钱非现场监管办法（试行）》

附件1、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表