反洗钱法律及人民银行制定的反洗钱有关规定收集整理


反洗钱法律及人民银行制定的反洗钱有关规定收集整理

包括:

《反洗钱现场检查管理办法(试行)》.doc

《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号.2006.11.14).doc

《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》.doc

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法.doc

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2006〕第2号.2006.11.14).doc

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法.doc

人民银行反洗钱制度有关问题批复.doc

中华人民共和国反洗钱法.doc

《反洗钱非现场监管办法(试行)》

附件1、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表


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