2010年反洗钱培训课程–反洗钱可疑交易监测分析PPT讲座课件

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反洗钱可疑交易监测分析

反洗钱监测分析中心

2010年5月13日
内 容
一、反洗钱法律法规及要求
二、中国反洗钱监测分析中心的职能与运作
三、金融机构与可疑交易报告
四、典型洗钱手法及特征
五、案例分析
一、反洗钱法律法规及要求
法律法规
2.反洗钱监督管理

3.金融机构反洗钱义务*
十五条“金融机构应当依照本法规定建立健