我国银行业反洗钱现状及如何做好银行反洗钱工作PPT报告课件

我国银行业反洗钱现状及如何做好银行反洗钱工作PPT报告课件

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我国银行业反洗钱现状及如何做好工商银行反洗钱工作
内容提要
第一部分洗钱概述
第二部分银行业反洗钱
第三部分2016年全行反洗钱工作情况
第四部分当前反洗钱工作中存在的问题
第五部分加强全行反洗钱工作需要采取的措施

一、洗钱概述
洗钱和反洗钱的概念
洗钱活动的危害
洗钱活动的三个阶段
上游犯罪

什么是洗钱和反洗钱?

反洗钱法中的反洗钱定义


 

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