2010年反洗钱培训课程–反洗钱客户身份识别制度解析PPT讲座课件

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客户身份识别制度解析
提纲
基本概念
基本原则
识别环节
操作要求
客户身份识别
客户身份识别制度与实名制
客户身份识别与身份识别
客户身份识别与客户尽职调查
反洗钱监管制度中的客户身份识别
客户身份识别基本原则
勤勉尽责
遵循“了解你的客户”的原则
风险管理
了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和