反洗钱基础知识及案例(人民银行)DOC电子文档

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反洗钱基础知识及案例

主要讲述洗钱、反洗钱的基本定义、洗钱的危害、洗钱的手法、常用的一些知识等,是进行和搞好反洗钱工作的前提。
一洗钱的含义
所谓洗钱,原始含义是把弄脏的钱洗干净。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过交易、转移、转换等方式掩饰、隐瞒其来源和性质,使之在形式上合法化,以逃避法律制裁的行为和过程。通俗的讲,就是把犯罪所得的“不干净”的非法收入即“黑钱”变成“干净”的钱。

二:什么是反洗钱
《反洗钱法》所称的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的


 

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