反洗钱培训材料-反洗钱客户风险分类PPT课件

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反洗钱客户风险分类
省分行运行管理部
讲解目录
第一部分 反洗钱客户风险分类
第二部分 反洗钱客户风险分类暂行办法
第三部分 反洗钱客户风险分类系统简介

反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行对反洗钱客户风险分类的监管要求

反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行《金融机构客户