反洗钱培训月活动学习材料、反洗钱培训月法规普及资料

反洗钱培训月活动学习材料、反洗钱培训月法规普及资料

包括:

中华人民共和国反洗钱法 2006.10.31.doc

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(人行、银监会、证监会、保监会[2007]第2号.pdf

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 (中国人民银行令 [2007]第1号) 2007.6.11.doc

关于转发中国人民银行反洗钱制度有关问题批复的通知(工银办发[2007]643号)5个复函.doc

关于转发中国人民银行《反洗钱现场检查管理办法(试行)的通知》(工银办发[2007]379号).doc

关于转发中国人民银行《反洗钱非现场监管办法(试行)的通知》(工银办发[2007]468号).doc


 

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