金融机构反洗钱业务知识竞赛试题（2010年）
人民银行反洗钱知识竞赛题库2010年版，金融机构反洗钱业务知识竞赛试题（2010年）题型为选择题、判断题。人民银行反洗钱知识竞赛题库2010年复习题考试题试卷
金融机构反洗钱业务知识竞赛试题（2010年）
注：本卷未做答！
反洗钱业务知识竞赛试题（2010年）
一、选择题（60题、每题2分共120分）
1、（）十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。
A、2006年4月15日；B、2006年6月30日；C、2006年10月31日
2、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（），未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解冻。
A、48小时内；B、36小时内；C、24小时内
3、国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（），并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A、4人； &nbs
反洗钱工作专辑、反洗钱法规规章专辑、反洗钱知识专辑
为全面普及全行员工反洗钱知识，整体提高全行对反洗钱的认识，有效地打击反洗钱犯罪，推动全行反洗钱工作的深入开展。现就最新的反洗钱法规规章、反洗钱知识编辑成专辑印发给你们，希望通过组织学习、学以致用，大大增加反洗钱意识和提高反洗钱经验知识，切实加强我行的反洗钱工作，适应反洗钱工作新的要求。
目 录
1、《中华人民共和国反洗钱法》
2、《金融机构反洗钱规定》
3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
4、《中华人民共和国反洗钱法》综述
5、人民银行新颁布的反洗钱监管规章综述
6、《中国人民银行有关方面人就反洗钱法》有关问题答记者问
7、《刑法修正案案（六）》相关修改内容综述
中华人民共和国反洗钱法
（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）
目 录
第一章 总 则
第二章 反洗钱监督管理
第三章
“金融法律及反洗钱知识竞赛”试题（200题）
这是一份“金融法律及反洗钱知识竞赛”试题题库，
分题型题库，包含：单项选择题120题，填空题80题。
一、单选题
1、《商业银行法》于1995年5月10日在第 届全国人大常委会第 次会议上通过，于 年 月 日进行了修改。
A、八、十三、2003/12/27 B、八、十、2003/12/27
C、八、十三、2003/12/28 D、八、十三、2001/12/27
答案：A
2、商业银行总行拨付各分支机构的营运资金总和，不得超过其资产总额的 。
A、5
反洗钱法一法两规试题：《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》试题
这是一份“反洗钱法一法两规试题”，包括：《中华人民共和国反洗钱法》试题、《金融机构反洗钱规定》试题及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》试题
一、单项选择(每题2分，共20分)
1、《中华人民共和国反洗钱法》于( )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。
A．2006年8月1日 B．2006年10月31日
C．2006年7月1日 D．2006年11月21日
2、国务院反洗钱行政主管部门是( )
A．中国银行业监督管理委员会 B．中国证券监督管理委员会
C．中国人民银行 &nbs
反洗钱基本常识问答题、简答题
1、“洗钱”的称谓是怎样产生的？
“洗钱”，最初的意思就是把脏钱洗干净。据说在上世纪初，美国旧金山一家名叫圣-弗朗西斯的饭店老板，看到店里日常流通的一些硬币沾满了油污，
2、什么是洗钱？
洗钱是指
3、什么是反洗钱？
反洗钱则是政府动用立法、司法力量，调动
4、在我国，洗钱有哪些主要形式？
目前，犯罪分子主要利用以下形式进行洗钱；利用
5、洗钱在我国有哪些特点？
与国外相比，洗钱在我国主要有以下特点：
6、人民银行颁了哪些反洗钱领域的重要规章？
为防止犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动，维护金融安全，根据《中国人民银行法》等法律法规的规定，
7、为什么强调银行反洗钱？
8、金融机构认真履行反洗钱法律义务有哪些？
“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立建全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：
（一）客户尽职调查义务。金融
反洗钱知识标准化试题
选择题总分100分，每题2.5分。
1. 洗钱，通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上（ ）的行为。
A、规范化 B、合法化 C、制度化 D、非法化
2. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（ ）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
A、反洗钱活动 B、犯罪活动 C、洗钱活动 D、非正常渠道
3. 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交
反洗钱知识应知应会技能考试试卷
这是一份“反洗钱知识应知应会技能考试试卷”试题，题型有选择题和简答题。
一、选择题：（每题3分，可单选、多选，每题选择全对才能得分。）
1、国务院反洗钱行政主管部门是 。
A、商业银行总行； B、公安部；
C、中国人民银行； D、银监会。
2、我国 修订的刑法最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
A、1995年； B、1997年；
C、2000年； D、2003年。
3、 2006年６月２９日，十届全国人大常委会第二十二次会议表决通过了刑法修正案（六），规定的洗钱罪的上游犯罪有 种。
A、3种； B、5种；
C、7种； D、8种。
4、根据有关文件规定，对存款人的银行结算账户有查询、冻结及扣划权限的执法机关包括 ：
A、人民法院； B、税务机关；
C、人民检察院； D、公安机关； E、海关。
反洗钱知识答题、反洗钱知识参考答案
这是一份“反洗钱知识答题、反洗钱知识参考答案”试题和答案，题型有填空题、选择题和判断题。
反洗钱知识答题
姓名 所属部室
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
1. 洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（ ）的行为。
2. 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类，共73种罪名。七类犯罪是指（ ）、（ &nbs
反洗钱业务考试题库（共257题）
这是一份“反洗钱业务考试题库”的资料，包括以下文件：
试题类型：判断题 题量： 45题
试题类型：填空题 题量： 93题
试题类型：单选题 题量： 75题
试题类型：多选题 题量： 44题
序号 试题
1
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合_____部门打击洗钱活动
答案：司法机关和行政执法机关。
2
依据《反洗钱法》规定国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱工作方面的职责是进行_____、_____。
答案：监督、检查。
3
&
反洗钱知识竞赛题库
这是一份“反洗钱知识竞赛题库”的资料，包括以下文件：
试题类型：简答题 题量： 396题
试题类型：选择题 题量： 60题
试题类型：判读题 题量： 9题
主要内容是简答题，接近400道简答题。DOC文档达到93页。
反洗钱知识竞赛题库
一、问答题
1、1988年，联合国制定了第一个全球性的反洗钱公约，请问这个公约的名称是什么？答：《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》。
2、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括什么？
3、保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么？
4、2006年通过的刑法修正案（六）将哪些犯罪增加规定为洗钱罪的上游犯罪？
5、人民银行可不可以将有关反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作?
6、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪些部门举报？
答：向反洗钱行
反洗钱知识测试题、反洗钱笔试题答案
单位： 姓名：
一、填空题
1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
2、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
3、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合
反洗钱知识答题、黑龙江省分行反洗钱知识考题试卷
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（ ）的行为。
2. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（洗钱活动）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
3. 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（客户身份识别制度）、（客户身份资料和交易记录保存制度）和（大额交易和可疑交易报告制度）。其中（大额交易和可疑交易报告）制度对于反洗钱具有重要的作用，是反洗钱工作的核心内容。
4. 2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过，自（ ）起实施。
5. （中国人民银行）有权代表我国政府开展反洗钱国际合作。
6. 反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action TaskForce on Money
反洗钱知识测试试题（附参考答案）
这是一份“反洗钱知识测试试题”，题型有填空题、单项选择题、多项选择题、简答题、论述题和判断题。
提示：本试卷题均依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》（2006年第1号令）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006年第2号令）、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年第1号令）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》（2007年第2号令）。
一、填空题(每空1分，共16分)
1、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的 有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知
反洗钱知识竞赛汇总题目（150题）
1、《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？
2、典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？
32、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给谁？
33、金融机构不得为客户开立什么账户？
34、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？
35、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
36、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由什么部门制定？
37、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？
38、调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？金融机构有权拒绝调查。
39、调查可疑交易活动，制作的询问笔录，应由谁签名？被
40、调查中需要进一步核查的，需经谁批准？
41、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主
金融法律及反洗钱知识竞赛（全套资料）
这是一次组织金融法律及反洗钱知识竞赛的全套资料，包括如下资料：
金融法律及反洗钱知识竞赛规则.doc
风险题.doc
个人必答.doc
观众题.doc
互选题.doc
抢答.doc
抢答题（决赛）.doc
备用抢答题.doc
金融法律及反洗钱知识竞赛规则
一、竞赛原则
本次竞赛坚持公平、公开、公正的原则，严禁弄虚作假，不许相互干扰。
二、比赛基本规则
（一）组队：参加本次竞赛预赛的代表队共十八支，每个支行组建一支代表队代表本支行参加竞赛，分行本部组建一支代表队代表分行本部参加竞赛。决赛代表队共六支，由预赛淘汰选出。每个代表队由三名队员、一名领队组成。每个代表队队员的编号应为一号、二号和三号。
（二）赛制：本次竞赛分预赛和决赛两个阶段进行。通过抽签的方式将18支代表队分成两组分别进行预赛，预赛实行淘汰制，即将两场预赛的各代表队
新编反洗钱知识问答300题
1、《反洗钱法》的立法宗旨是什么？
答：（一）预防洗钱活动;（二）维护金融秩序；（三）遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
3、洗钱的手法主要有哪些？
答：洗钱的手法包括现金走私、将大额现金分散存入银行、向现金流量高的行业投资、购置流动性较强的商品、匿名存款或购买不记名有价金融证券、制造显失公平的进出口贸易、注册皮包公司虚拟贸易、设立外资公司、利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪收入、购买保险、实施复杂的金融交易、在离岸金融机中心设立匿名公司和利用银行保密法洗钱等多种手法。
4、什么叫反洗钱？
答：《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方法掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
5、我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？
答:（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯
新入行员工反洗钱试题问卷.doc下载
反洗钱知识问卷
部门： 姓名： 得分：
一、填空题(共40分 其中第2、3、4题2分 第1、6、10题6分)
1、金融机构应当设立反洗钱_________或者指定 负责反洗钱工作。金融机构的 应当对反洗钱内部控制制度的有效
2009反洗钱知识答题试卷及参考答案.doc下载
反洗钱知识答题
姓名 所属部室支行
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
6. （ ）有权代表我国政府开展反洗钱国际合作。
7. 反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action TaskForce on Money Laundering)，简称FATF，是当今世界最具权威性的反洗钱国际组织，它成立于（ ）年（ ）月，秘书处设在法国巴黎。FATF是原西方七国集团为专门研究洗钱的危害、预防
反洗钱培训月知识答题活动试题
单位（部门）： 姓名： 分数：
一、判断题：（正确的在括号内打“√”，错误的打“×” ；每题1分，共10分）
（ ）1、、2008年5月，工总行在全行开展了以提高认识水平、普及专业知识、树立良好形象为目的的反洗钱培训月活动。
（ ）2、随州市人民银行将在2008年10月开展反洗钱规范化示范点验收确认工作，验收采取“成熟一个，确认一个”原则，未达标准的，人行将其作为以后年度反洗钱检查必查对象。
（ ）3、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法
反洗钱培训月知识答题活动试题
单位（部门）： 姓名： 分数：
一、判断题：（正确的在括号内打“√”，错误的打“×” ；每题1分，共10分）
（ ）1、、2008年5月，工总行在全行开展了以提高认识水平、普及专业知识、树立良好形象为目的的反洗钱培训月活动。
（ ）2、随州市人民银行将在2008年10月开展反洗钱规范化示范点验收确认工作，验收采取“成熟一个，确认一个”原则，未达标准的，人行将其作为以后年度反洗钱检查必查对象。
（ ）3、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法
反洗钱知识考核试卷下载
二、单项选择题（本题共10个小题，每小题1分，共10分）
1、国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（ ）
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
C、《关于洗钱问题的四十点建议》
D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
2、根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
A、10，1 B、20，5 C、50，10 D、1
反洗钱法一法两规试题 – 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》试题（含参考答案） – 会员资料
一、单项选择(每题2分，共20分)
1、《中华人民共和国反洗钱法》于( B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。
A．2006年8月1日 B．2006年10月31日
C．2006年7月1日 D．2006年11月21日
2、国务院反洗钱行政主管部门是( C )
A．中国银行业监督管理委员会 B．中国证券监督管理委员会
C．中国人民银行 D．中国保险监督管理委员会<
反洗钱法一法两规试题 – 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》试题（含参考答案）
一、单项选择(每题2分，共20分)
1、《中华人民共和国反洗钱法》于( B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。
A．2006年8月1日 B．2006年10月31日
C．2006年7月1日 D．2006年11月21日
2、国务院反洗钱行政主管部门是( C )
A．中国银行业监督管理委员会 B．中国证券监督管理委员会
C．中国人民银行 D．中国保险监督管理委员会
3
2008年江西省金融系统反洗钱业务知识竞赛内容 – DOC电子文档下载
1、中华人民共和国反洗钱法
2、中华人民共和国刑法修正案（六）
3、金融机构反洗钱规定
4、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
5、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
6、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
7、个人存款帐户实名制规定
第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存
“金融法律及反洗钱知识竞赛”试题（含参考答案） – DOC电子文档下载
一、单选题
1、《商业银行法》于1995年5月10日在第 届全国人大常委会第 次会议上通过，于 年 月 日进行了修改。
A、八、十三、2003/12/27 B、八、十、2003/12/27
C、八、十三、2003/12/28 D、八、十三、2001/12/27
答案：A
2、商业银行总行拨付各分支机构的营运资金总和，不得超过其资产总额的 。
A、50% B、60% C、70%
银行二级分行、三级支行反洗钱知识测试试题 – 内部交流试题 – 会员资料
（测试时间90分钟，满分100分）
支行： 测试日期：
部门： 职务： 姓名： 反洗钱岗位：
提示：本试卷题均依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》（2006年第1号令）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006年第2号令）、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年第1号令）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》（2007年第2号令）。
银行二级分行、三级支行反洗钱知识测试试题 – 内部交流试题
（测试时间90分钟，满分100分）
支行： 测试日期：
部门： 职务： 姓名： 反洗钱岗位：
提示：本试卷题均依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》（2006年第1号令）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006年第2号令）、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年第1号令）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》（2007年第2号令）。
反洗钱知识考核试卷参考答案 – 内部试题 – 会员资料
反洗钱知识考核参考答案
一、填空题( 本题共8小题，每空1分，共10分)
1、1； 2、反洗钱刑事诉讼； 3、10； 4、中国反洗钱监测分析中心； 5、5； 6、2； 7、国务院反洗钱行政主管部门负责人，48；8、设区的市一级，500
二、单项选择题（本题共10个小题，每题1分，共10分）
1－5题：ACDCA 6－10题：ABBCD
三、多项选择题 (本题共10个小题，每个小题有两个或两个以上正确答案。每小题2分，共20分)
1、ABCD 2、ABC
反洗钱知识考核试卷 – 内部试题 – 会员资料
注意事项：
本试卷共六大题，44小题，满分100分，测试时间120分钟。请认真作答。
姓 名 单 位 总 分
一、填空题( 本题共8小题，每空1分，共10分)
1、第十届全国人大常委会于2006年10月31日通过的《反洗钱法》将于2007年1月 日起施行。
2、根据《反洗钱法》第五条的规定，司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于 。
3、可疑支付交易中所称的“短期”，指 个营业日以内。
4、中国人民银行设立 &nb
反洗钱知识考核试卷 – 内部试题
注意事项：
本试卷共六大题，44小题，满分100分，测试时间120分钟。请认真作答。
姓 名 单 位 总 分
一、填空题( 本题共8小题，每空1分，共10分)
1、第十届全国人大常委会于2006年10月31日通过的《反洗钱法》将于2007年1月 日起施行。
2、根据《反洗钱法》第五条的规定，司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于 。
3、可疑支付交易中所称的“短期”，指 个营业日以内。
4、中国人民银行设立 &nbs
反洗钱业务考试题库
试题类型：填空题 题量： 93题
序号 试题
1
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合_____部门打击洗钱活动
答案：司法机关和行政执法机关。
2
依据《反洗钱法》规定国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱工作方面的职责是进行_____、_____。
答案：监督、检查。
3
任何单位和个人在发现洗钱活动时，除有权向公安机关举报外，还可以向______________举报。
答案：反洗钱行政主管部门
4
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民
反洗钱知识考试答题 – 会员资料
姓名 所属部室
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
1.洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ 犯罪 ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（合法化 ）的行为。
2.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类，共73种罪名。七类犯罪是指（毒品犯罪）、（黑社会性质的组织犯罪）、（恐怖活动犯罪）、（走私犯罪）、（贪污贿赂犯罪）、（破坏金融管理秩序犯罪）、（金融诈骗犯罪）。
3.不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（洗钱活动）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
银行反洗钱知识标准笔试题及答案
单位： 姓名：
一、填空题
1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
2、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
3、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法
反洗钱知识考题试卷
姓名 所属部室
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ 犯罪 ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（合法化 ）的行为。
1. 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类，共73种罪名。七类犯罪是指（毒品犯罪）、（黑社会性质的组织犯罪）、（恐怖活动犯罪）、（走私犯罪）、（贪污贿赂犯罪）、（破坏金融管理秩序犯罪）、（金融诈骗犯罪）。
2. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（洗钱活动）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
3.
反假货币人员上岗资格考试试题题库问答题
问答题
1.第五套人民币与前四套人民币相比具有哪些主要特征？
2.金融机构要得到中国人民银行授予鉴定假币权应具备哪些条件？
3.为什么要制定《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，它的法律基础是什么？
4.简述金融机构收缴假币的程序
5.中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应如何处理？
6.哪些单位应当无偿向社会公众提供鉴定人民币真伪的服务？
7.什么是不合格人民币产品？目前市场上发现的不合格人民币产品主要有哪些情况？
8.第五套人民币纸币采用了哪几种安全线？
9.第五套人民币20元券的公众防伪措施有哪些？
10.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定后应如何处理？
11.金融机构在假币收缴管理过程中出现哪些行为，由中国人民银行给予警告、罚款？罚款额度是多少？
12.中国人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融
香港反洗钱构建概述
『 反洗钱 』培训班
商业银行反洗钱工作
洗钱的三大程序
辨别可疑交易四步曲
有些机构，仅识别到一项可疑
活动的指标，便立刻举报。
要有系统地识别可疑的金融
活动，并取得成功，就应该
采取建议的四个步骤 SAFE。
四步曲
步骤一： Screen
识别一项或多项可疑交易的指标
经常涉及洗钱活动的实体
（个人或公司）及交易
不应只识别一个指标
指标越多、可疑性越强
步骤二： Ask
向客户作出恰当的提问 – 职员尽可能
向客户查询进行交易的原因
款项的来源和最终受益人
反洗钱业务考试题库
试题类型：填空题 题量： 93题
序号 试题
1
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合_____部门打击洗钱活动
答案：司法机关和行政执法机关。
2
依据《反洗钱法》规定国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱工作方面的职责是进行_____、_____。
答案：监督、检查。
3
任何单位和个人在发现洗钱活动时，除有权向公安机关举报外，还可以向______________举报。
答案：反洗钱行政主管部门
4
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民
省行反洗钱知识题答案
反洗钱知识答题
姓名 所属部室
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
1. 洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ 犯罪 ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（合法化 ）的行为。
2. 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类，共73种罪名。七类犯罪是指（毒品犯罪）、（黑社会性质的组织犯罪）、（恐怖活动犯罪）、（走私犯罪）、（贪污贿赂犯罪）、（破坏金融管理秩序犯罪）、（金融诈骗犯罪）。
3. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（洗钱活动）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保
反洗钱知识测试题答案
一、填空题
1、《金融机构反洗钱规定》；《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》；《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》；2003年3月1日。
2、黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；、走私犯罪。
3、合法性原则；保密原则；与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
4、“了解客户”制度；大额交易报告制度；可疑交易报告制度；保存记录制度。
5、5万元（不含5万元）。
6、5年。
7、10。
8、个人存款帐户实名制规定
9、《中华人民共和国人民银行法》
10、《中华人民共和国刑法》
二、选择题
1、 A、B、C
2、 A、B、C、D 、E、F
3、 A、B、D、E
4、 A、B、C、D
5、 A、B、C、D 、E
三、问答题
反洗钱知识测试题
一、填空题
1、2003年1月，中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”分别是 、 和 、 ，这三个重要部门规章已