反洗钱知识考核试卷 – 内部试题

注意事项：
本试卷共六大题，44小题，满分100分，测试时间120分钟。请认真作答。

姓 名 单 位 总 分

一、填空题( 本题共8小题，每空1分，共10分)
1、第十届全国人大常委会于2006年10月31日通过的《反洗钱法》将于2007年1月 日起施行。
2、根据《反洗钱法》第五条的规定，司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于 。
3、可疑支付交易中所称的“短期”，指 个营业日以内。
4、中国人民银行设立 &nbs