新入行员工反洗钱试题问卷.doc下载

反洗钱知识问卷

部门： 姓名： 得分：

一、填空题(共40分 其中第2、3、4题2分 第1、6、10题6分)
1、金融机构应当设立反洗钱_________或者指定 负责反洗钱工作。金融机构的 应当对反洗钱内部控制制度的有效