反洗钱知识测试题答案

一、填空题
1、《金融机构反洗钱规定》；《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》；《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》；2003年3月1日。
2、黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；、走私犯罪。
3、合法性原则；保密原则；与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
4、“了解客户”制度；大额交易报告制度；可疑交易报告制度；保存记录制度。
5、5万元（不含5万元）。
6、5年。
7、10。
8、个人存款帐户实名制规定
9、《中华人民共和国人民银行法》
10、《中华人民共和国刑法》

二、选择题
1、 A、B、C
2、 A、B、C、D 、E、F
3、 A、B、D、E
4、 A、B、C、D
5、 A、B、C、D 、E
三、问答题