反洗钱知识竞赛题库

这是一份“反洗钱知识竞赛题库”的资料，包括以下文件：

试题类型：简答题 题量： 396题

试题类型：选择题 题量： 60题

试题类型：判读题 题量： 9题

主要内容是简答题，接近400道简答题。DOC文档达到93页。

反洗钱知识竞赛题库

一、问答题

1、1988年，联合国制定了第一个全球性的反洗钱公约，请问这个公约的名称是什么？答：《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》。

2、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括什么？

3、保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么？

4、2006年通过的刑法修正案（六）将哪些犯罪增加规定为洗钱罪的上游犯罪？

5、人民银行可不可以将有关反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作?

6、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪些部门举报？
答：向反洗钱行