反洗钱知识考核试卷下载

二、单项选择题（本题共10个小题，每小题1分，共10分）
1、国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（ ）
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
C、《关于洗钱问题的四十点建议》
D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
2、根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
A、10，1 B、20，5 C、50，10 D、1