反洗钱客户风险分类PPT培训讲座
省分行运行管理部
讲解目录
第一部分 反洗钱客户风险分类
第二部分 反洗钱客户风险分类暂行办法
第三部分 反洗钱客户风险分类系统简介
反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行对反洗钱客户风险分类的监管要求
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 (中国人民银行令[2007]第2号)
《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]31号)
反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八
反洗钱培训讲座-洗钱手法简析PPT培训讲义
洗钱手法简析-洗钱手法分析
分行内控合规部
洗钱手法简析
通过识别洗钱手法、了解洗钱分子行为特点，对于广大反洗钱从业人员预防洗钱活动、切实提高可疑交易的人工甄别水平、采取有效工作措施有着十分重要的意义。
洗钱手法简析
一、什么是洗钱
洗钱是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使之在形式上合法化的行为。
洗钱手法简析
洗钱手法简析
洗钱手法简析
洗钱手法简析
二、洗钱手
2010年反洗钱培训课程–反洗钱客户身份识别制度解析PPT讲座课件
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客户身份识别制度解析
提纲
基本概念
基本原则
识别环节
操作要求
客户身份识别
客户身份识别制度与实名制
客户身份识别与身份识别
客户身份识别与客户尽职调查
反洗钱监管制度中的客户身份识别
客户身份识别基本原则
勤勉尽责
遵循“了解你的客户”的原则
风险管理
了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和
2010年反洗钱培训课程–案例分析–金融机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易PPT讲座课件
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案例分析–金融机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易？
中国人民银行反洗钱局
主要内容
常见洗钱犯罪资金交易的关键点？
银行业中的高风险业务
证券期货业中洗钱交易类型
常见保险产品的洗钱风险
如何对交易数据和资料进行分析？
如何撰写高水平的重点可疑交易报告？
如何识别重点可疑交易
前提：反洗钱基础工作完备
内控制度&md
2010年反洗钱培训课程–反洗钱可疑交易监测分析PPT讲座课件
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反洗钱可疑交易监测分析
反洗钱监测分析中心
2010年5月13日
内 容
一、反洗钱法律法规及要求
二、中国反洗钱监测分析中心的职能与运作
三、金融机构与可疑交易报告
四、典型洗钱手法及特征
五、案例分析
一、反洗钱法律法规及要求
法律法规
2.反洗钱监督管理
3.金融机构反洗钱义务*
十五条“金融机构应当依照本法规定建立健
反假币幻灯课件-人民币鉴别知识PPT课件
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前言
从1948年12月1日中国人民银行发行第一套人民币以来，人民币伴随着共和国前进的历程。迄今为止，已发行了五套纸币、四套硬币以及多套流通纪念币。
近年来随着我国社会经济的发展，假币的存在和蔓延严重干扰国家正常的经济秩序和人民群众的正常生活。残缺污损人民币也日益增多，对我行现金业务从业人员的人民币鉴别能力提出了更高的要求。
主要内容
一、假币的概念
二、人民币的鉴伪
三、假币的收缴与鉴定
四、中国人民银行残缺污损人民币兑换办法
五、特殊残缺污损人民
反假人民币培训（幻灯片）-假币鉴定PPT课件
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第二部分假币鉴定
第一节概述
中国人民银行发行的人民币，它由中国的中央银行——中国人民银行依法发行的。中国人民银行于1948年12月1日在河北石家庄成立，至今已经发行了五套人民币，形成纸币与硬币，流通硬币与纪念币等多品种，多系列的新中国的货币体系。
现在的第一套、第二套、第三套人民币都已经退出流通领域，目前在社会上使用的是第四套人民币和第五套人民币。
第二节第四套人民币
第四套人民币是在1987年4月27日，由中国人民银行发行。
本外币反假系列讲座PPT课件
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本外币反假系列讲座
前言
第一讲货币（钞票）的基本知识
一、货币（钞票）形成的基本知识
二、货币防伪技术
三、假外币收缴程序
一、货币（钞票）形成的基本知识
货币是一种特殊商品，它产生于原始社会与封建社会交替时期，那时人们的劳动产品出现了相应的剩余，于是
二、货币防伪技术
（一）纸张防伪技术
（二）油墨防伪技术
（三）制版与印刷防伪技术
（一）纸张防伪技术
在现代纸币中，各国都有自已的纸张配方，在纸
我国银行业反洗钱现状及如何做好银行反洗钱工作PPT报告课件
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我国银行业反洗钱现状及如何做好工商银行反洗钱工作
内容提要
第一部分洗钱概述
第二部分银行业反洗钱
第三部分2016年全行反洗钱工作情况
第四部分当前反洗钱工作中存在的问题
第五部分加强全行反洗钱工作需要采取的措施
一、洗钱概述
洗钱和反洗钱的概念
洗钱活动的危害
洗钱活动的三个阶段
上游犯罪
什么是洗钱和反洗钱？
反洗钱法中的反洗钱定义
反洗钱培训材料-典型案例的资金交易特点以及对银行的启示PPT课件
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典型案例的资金交易特点以及对银行的启示
反洗钱监测分析中心
内容
一、华燊（shen）燃气案
——造假与金融犯罪
（一）案情简介
做假账，虚增利润及投资额（资本利润率高达276%）
有高价配股及大量借贷行为
利润来源于资本金结汇或由关联企业转入，冲减3085万元“应收账款”所附的银行进账单是伪造的
另外还有伪造汇款凭证及公司账户的行为