反洗钱经验交流汇报PPT报告-勤勉尽职,努力做好反洗钱工作
这是一份反洗钱工作会议上的PPT报告!是一份主题为“勤勉尽责,做好个人客户信息采集工作”的反洗钱工作会议上的汇报。PPT幻灯片格式!
勤勉尽职,努力做好反洗钱工作
一、反洗钱监管政策
二、我行反洗钱工作存在的主要问题
三、2015年反洗钱工作重点
四、近期的考虑和安排
(略)
案例:
某网点开户专柜受理了一笔对公开户业务。开户企业法定代表人为刘某、授权代理人为汪某。在业务办理过程中,汪某按我行开户要求提供了整套开户资料原件。经核查,法定代表人二代身份证原件通过机具核验,且相关信息与联网核查结果一致,其他资料也无异常。
但开户人员在与授权代理人的沟通
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