反洗钱工作会议报告-勤勉尽责,做好个人客户信息采集工作
这是一份反洗钱工作会议上的报告!是一份主题为“勤勉尽责,做好个人客户信息采集工作”的反洗钱工作会议上的汇报。
勤勉尽责,做好个人客户信息采集工作
为了提高支行反洗钱的工作质量,进一步提升反洗钱工作水平,按照《反洗钱法》、《反洗钱客户风险分类管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》法规、办法的规定,以及分行和支行的工作要求,我行(略),在存量客户信息补录方面起步较快。截至到5月底,已累计完成个人客户信息补录3000余户,占全市补录信息总量约50%。
一、先行先试,稳步推进
为了确保此项行动取得实效,我行主要采取了以下措施:
一是高度重视,提高认识。(略),要求柜员在与客户建立业务关系时
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