业务运营序列运行管理专业技能认证题库

业务运营序列运行管理专业技能认证题库

序列业务运营
专业运行管理
知识点业务运行管理有关制度规定

业务运营序列运行管理专业资格认证题库

序列业务运营
专业运行管理
知识点业务运行管理有关制度规定

一、计算机操作
二、文字综合
三、案例分析
(注:1-10为难度1;11-17为难度2;18-21为难度3)
1、某分理处主办宋某,利用工作之便,以客户查询账户余额为由,经常使用查询交易查询企业账户余额,掌握一些长期不动用资金的客户账户信息,在查询往来户账户明细时,发现某公司账面有300多万存款,并且公司一年多没有动用过银行账户资金,进而利用工作之便盗取了并伪造了印鉴和结算证,购买了支票,盗用公司存款103万元。
要求:(1)分析案件暴露的主要问题。
(2)结合实际工作简单阐述该案件对日常管理工作的启示。
答案:(1)暴露的主要问题
①印鉴卡片保管不善,给

③长期不动户未按规定处理。公司一年多没有动用的账户资金未根据要求通知客户做销户处理或转入待处理久悬未取款项,被犯罪分子利用,造成客户资金损失。(2分)
(2)启示
严格制度执行;按照加强营业期间印鉴卡管理和对长期不动户的定期清理。
2、(1)某日,我行一营业网点的受理柜员受理了某人民检察院查询扣划业务。检察院人员持有县级相关的协助查询法律文书和执法人员的身份证,查询被告人的个人储蓄存款。请问你认为该情形下是否可以办理查询业务,并说明理由?


 

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