营业网点负责人精品培训课件-对公业务反洗钱管理PPT讲义

课程名称:对公业务反洗钱管理

对公业务反洗钱管理（目录）

一、营业网点对公业务反洗钱职责

二、对公业务反洗钱工作规定

一、营业网点对公业务反洗钱职责

（一）执行反洗钱相关法律法规和规章制度，履行

（四）负责与对公业务反洗钱有关的其他工作。

二、对公业务反洗钱工作规定

对公客户身份识别

反洗钱监督检查

四、对公业务反洗钱工作规定-对公客户身份识别

客户身份识别是指

四、对公业务反洗钱工作规定-对公客户身份识别

3、营业网点不得为身份不明的对公客户提供服务或与其进行交易，不得为对公客户开立匿名账户或假名账户。

四、对公业务反洗钱工作规定-大额交易和可疑交易报告

大额交易的标准为：

四、对公业务反洗钱工作规定-大额交易和可疑交易报告

可疑交易的标准为：

四、对公业务反洗钱工作规定-大额交易和可疑交易报告