反洗钱培训月活动学习材料、反洗钱培训月法规普及资料

包括：

中华人民共和国反洗钱法 2006.10.31.doc

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（人行、银监会、证监会、保监会[2007]第2号.pdf

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 （中国人民银行令 [2007]第1号） 2007.6.11.doc

关于转发中国人民银行反洗钱制度有关问题批复的通知（工银办发[2007]643号）5个复函.doc

关于转发中国人民银行《反洗钱现场检查管理办法（试行）的通知》（工银办发[2007]379号）.doc

关于转发中国人民银行《反洗钱非现场监管办法（试行）的通知》（工银办发[2007]468号）.doc

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