反洗钱研讨论文调研报告-浅议反洗钱客户身份识别的难点和对策

这是一篇反洗钱研讨论文调研报告-浅议反洗钱客户身份识别的难点和对策。分为基层网点在切实履行客户身份识别具体工作中面临着诸多困难和改进和完善客户识别工作机制两大部分来论述，而每一大部分又细分为很多小部分来论述。具有观点创新、内容丰富等特点！

浅议反洗钱客户身份识别的难点和对策

客户身份识别是反洗钱工作的核心要求，客户身份识别制度，即“了解你的客户”简称KYC(knowyourcustomers)，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当（略），了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。但是客户身份识别是一项主观性较强的工作，所以基层网点在切实履行客户身份识别具体工作中面临着诸多困难，主要有几下几点：
一、制