外汇清算业务反洗钱实践PDF文档


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反洗钱组织及有关法令法规 反洗钱组织及有关法令法规 反洗钱组织及有关法令法规 反洗钱组织及有关法令法规
OFAC
谁必须遵循美国OFAC制裁法令?
– 所有美国居民和外国永久居住者,无论身处何处
– 任何在美国注册成立的公司或其海外分支机构
– 任何在美国的个人或实体(包括外国银行在美国的分支机
构)
– 任何与美国反恐制裁法案相关的非美国个人或实体

反洗钱组织及有关法令法规 反洗钱组织及有关法令法规 反洗钱组织及有关法令法规 反洗钱组织及有关法令法规
Patriot Act
爱国者法案
交易监控的对象
– 汇款业务
– 光票业务


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