省行部室为网点负责人考试培训的资料-对公反洗钱讲义及题库

省行部室为网点负责人考试培训的资料-对公反洗钱讲义及题库

省行部室为网点负责人考试培训的资料-对公反洗钱专题讲义及题库(附答案)(2010年最新)

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专业题库格式转换(客观题)

1、为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上的、外币等值1000美元以上的,应按照人民银行的规定核查相关证件,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。
A、10万元
B、1万元
C、5万元
标准答案:

2、对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或账户至少每( )进行一次审核。
A、半年
B、三个月
C、一年
标准答案:

3、单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、10,1
B、20,1
C、20,5
标准答案:

2010年营业网点负责人培训讲义之对公反洗钱专题讲义.ppt
课程名称:对公业务反洗钱管理
对公业务反洗钱管理(目录)
一、营业网点对公业务反洗钱职责
二、对公业务反洗钱工作规定

一、营业网点对公业务反洗钱职责
(一)执行反洗钱相关法律法规和规章制度,履行对公客户身份识别义务,做好客户身份资料和交易记录保存工作。
(三)在履行反洗钱义务过程中,对
责与对公业务反洗钱有关的其他工作。
二、对公业务反洗钱工作规定
对公客户身份识别

反洗钱监督检查
四、对公业务反洗钱工作规定-对公客户身份识别
客户身份识别是指营业网点在

四、对公业务反洗钱工作规定-对公客户身份识别
1、营业网点与对公客户(包括商务卡持卡人)建立业务关系或办理相关业务时应进行一次性或持续的身份识别。法人身份证件、商务卡持卡人身份证件
四、对公业务反洗钱工作规定-对公客户身份识别
(一)开立、变更对公银行结算账户

四、对公业务反洗钱工作规定-对公客户身份识别

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