Mr.Bank

反洗钱知识考题试卷

姓名 所属部室

一、填空(30题,每题2分,共计60分)
洗钱,通常是指隐瞒或掩盖( 犯罪 )收益的真实来源和性质,使其在形式上(合法化 )的行为。
1. 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类,共73种罪名。七类犯罪是指(毒品犯罪)、(黑社会性质的组织犯罪)、(恐怖活动犯罪)、(走私犯罪)、(贪污贿赂犯罪)、(破坏金融管理秩序犯罪)、(金融诈骗犯罪)。
2. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为,都要通过(洗钱活动)来隐瞒其犯罪收入的真实来源,来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
3.


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