财资管理师最新培训教材 – 基础篇 – 第三章　相关法律法规 – 第四节　财资管理相关法规

第三章　相关法律法规

学习目标：
1．了解公司法、证券法
2．熟悉合同法、物权法
3．掌握反洗钱法、票据法和支付结算业务相关规章
4．掌握相关最新外管政策，应用外汇资金集中管理的相关政策做业务。

　　一、反洗钱法简介
　　《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月31日，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过，自2007年1月1日起施行。反洗钱法共7章37条。
　　（一）反洗钱的概念和反洗钱法的主要内容
　　反洗钱法第2条规定：“本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。”
　　反洗钱法的主要内容：一是规定国务院反洗钱行政主管部门负