业务操作指南-国际业务试题(简答题、问答题46题)

业务操作指南-国际业务试题(简答题、问答题46题)

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业务操作指南-国际业务试题(简答题、问答题46题)(附答案)

业务操作指南-国际业务试题
1、进口开证的风险环节有哪几个?

2、进口开证业务初审环节的风险控制措施是什么?

3、进口开证的信贷审查环节的风险控制措施是什么?

4、进口开证技术审查环节的风险点是什么?

5、进口开证的技术审查环节的风险控制措施是什么?

6、进口开证到单审核环节的风险点和控制措施是什么?
风险点:1、单据审查不严;2、单据处理不及时;3、 ;4、非低风险远期信用证承兑时未提交信托收据。
控制措施:1、按照“单单一致”、 “单证一致”的原则审核单据,如

7、证后管理环节的风险点和控制措施是什么?
风险点:生产和销售出现问题,无力支付信用证款项
控制措施:

8、进口押汇业务初审环节的风险控制措施是什么?
要求提交统一格式的申请书、协议、信托收据等资料并调查其真实性。除

9、进口押汇业务技术审查环节的风险点和风险控制措施是什么?
风险点:1、申请资料要素与信用证不一致;2、运输单据不是

10、进口押汇业务的金额和期限如何规定?
严格根据申请人收货至回笼货款期限长短合理匡算押汇期限,不得

11、进口押汇业务贷后管理环节须如何控制申请人未按规定处置货物导致我行权利受损的风险?
申请人处置货物行为须征得我行同意, 防止

12、提货担保/提单背书业务初审环节的风险控制措施是什么?

13、提货担保/提单背书业务技术审查环节的风险点和控制措施是什么?
风险点:1、非全套海运提单申请办理担保提货或提单不是我行为抬头;2、

14、出口信用证业务来证通知审核环节的风险控制要求有哪些?
1、认真核押,对无印押或印押不符的,查询开证行进行核实。无法核实印押的,应

15、出口信用证业务单据处理环节的风险控制要求有哪些?

16、出口押汇/贴现业务不需占用法人客户综合授信额度的条件是什么?

17、出口押汇/贴现业务的金额、期限如何规定?

18、福费廷中介性业务的风险点和控制措施是什么?
风险点:1、客户不具备主体资格;2、

19、福费廷非中介性业务技术审查环节的风险控制要求是什么?

20、进口代收业务我行不予受理的情况有哪些?

21、进口代收业务D/P、D/A付款条件下的放单手续如何?

22、办理进口代收押汇业务对货物运输单据有何要求?

23、出口托收业务技术审查环节的风险点和控制措施是什么?
风险点:1、收款人资格不符;2、委托书内容不齐全或没有有效签字;3、

24、出口托收业务中委托人要求办理远期付款交单(D/P USANCE)业务是我行应如何处理?

25、办理出口托收押汇/贴现业务对代理行的要求是什么?

26、办理出口托收押汇/贴现业务对出口企业的主体资格要求是什么?

30、出口发票融资业务初审环节的风险控制要求是什么?

31、出口发票融资业务的金额、期限如何规定?

32、办理非买断型出口单保理业务对出口商主体资格有何要求?

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