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反洗钱培训材料-反洗钱客户风险分类PPT课件

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反洗钱客户风险分类
省分行运行管理部
讲解目录
第一部分 反洗钱客户风险分类
第二部分 反洗钱客户风险分类暂行办法
第三部分 反洗钱客户风险分类系统简介

反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行对反洗钱客户风险分类的监管要求

反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行《金融机构客户

对公业务反洗钱管理办法DOC文件下载

本外币反假系列讲座PPT演示讲稿

第一讲 货币（钞票）的基本知识
一、货币（钞票）形成的基本知识

二、货币防伪技术

三、假外币收缴程序
一、货币（钞票）形成的基本知识
货币是一种特殊商品，它产生于原始社会与封建社会交替时期，那时人们的劳动产品出现了相应的剩余，于是便开始了以物物形式的产品交换，为此产生了商品。但是， 通过以物易物的方式已完全不能满足人们更多的需要时，充当一般等价物的特殊商品便应运而生，这就是货币的雏形；早期的货币主要有甲骨、贝壳、金银等贵金属，随着当时冶炼技术的不断进步，金、银、铜等金属作为铸币，从而形成了当时早期货币，这种金属货币一直沿用至今。后来造纸术有了长足的发展，纸币便出现了，人们终于能

反假人民币培训（幻灯片）2009.ppt下载

第二节 第四套人民币

第四套人民币是在1987年4月27日，由中国人民银行发行。
主币有100元、50元、10元、5元、2元、1元6种面额 。
辅币有5角、2角、1角3种面额。

第四套人民币设计是以各族人民在中国共产党领导下为建设社会主义而奋斗为主题，思想突出，民族风格鲜明，印刷工艺先进。纸币正面为人物头像。
100元纸币为毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德四位领袖侧面浮雕像。
50元纸币为工人、农民、知识分子头像。其它元、角纸币分别为身着民族服饰的人物头像。
背面主景则是祖国的名山大川。票面纹饰采用了许多富有中国民族特色的图案，如凤凰牡丹、仙鹤松树、绶带鸟翠竹、燕子挑花等。
辅币背面分别以各民族图案衬托国徽，具有

反洗钱知识讲座PPT讲稿

反洗钱工作的意义
首先，做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
其次，做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。
再次，做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
最后，做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。
第一章 洗钱的概述
第一节 洗钱的基本概念

洗钱：通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实 来源和性质，使其在形式上合法化的行为。通俗地讲就是将犯罪所得的“不干净”的非法收入变成“干净”的钱。

第一章 洗钱的概述
第二节 洗钱的危害

1、洗钱本身是一种犯罪，犯罪分