反洗钱法律及人民银行制定的反洗钱有关规定
这是一份“反洗钱法律及人民银行制定的反洗钱有关规定”的资料汇总，包括以下文件：
《反洗钱现场检查管理办法（试行）》.doc
《金融机构反洗钱规定》
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》.doc
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法.doc
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法.doc
人民银行反洗钱制度有关问题批复.doc
中华人民共和国反洗钱法.doc
《反洗钱非现场监管办法（试行）》
附件1、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表.xls
附
反洗钱宣传月专题培训讲义-反洗钱实务操作PPT讲座讲稿材料
内容提要
反洗钱实务操作
反洗钱实务操作
一、洗钱犯罪概述
二、国外反洗钱简介
三、我国洗钱犯罪形势
四、洗钱案件的查处
五、商业银行开展反洗钱的措施
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反洗钱实务操作
反洗钱实务操作
一、洗钱犯罪概述
二、国外反洗钱简介
反洗钱档案资料保存基本要求PPT图示材料
内容提要
分行反洗钱档案资料保存
基本要求
分行反洗钱领导小组办公室
以下图示为反洗钱档案资料电子文件夹的格式要求，另需设文件盒专夹保管下图所示资料的书面资料（文件资料和岗位职责及名单资料放在同一文件盒）。
分行反洗钱报告员
图示
支行及支行总报告员
图示
网点负责人及信息员
图示
反洗钱专题培训讲义-香港反洗钱构建概述PPT讲座课件材料
内容提要
商业银行反洗钱工作
洗钱的三大程序
辨别可疑交易四步曲
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香港反洗钱构建概述
『 反洗錢 』培訓班
商业银行反洗钱工作
洗钱的三大程序
辨别可疑交易四步曲
有些机构，仅识别到一项可疑 活动的指标，便立刻举报。
反洗钱专题培训讲义-反洗钱知识讲座PPT课件材料
内容提要
反洗钱工作的意义
首先，做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
其次，做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。
再次，做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
最后，做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。
注：制作专业，资料丰富，这是一份反洗钱专题培训讲义-反洗钱知识讲座PPT。以反洗钱专题培训讲义-反洗钱知识讲座PPT讲座讲义PPT讲座义PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！非常完整的资料，PPT幻灯片52页。
反洗钱知识讲座
反洗钱工作的意义
首先，
假人民币识别的相关资料-给公司财务科做人民币识别讲座PPT课件讲稿
内容提要
人民币识别
注：制作专业，资料丰富，这是一份假人民币识别的相关资料-给公司财务科做人民币识别讲座PPT。以假人民币识别的相关资料-给公司财务科做人民币识别讲座PPT讲座讲义PPT讲座义，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！PPT幻灯片20页。
人民币识别
在座的都是医院财务科的同志，平时和我们打交道最多的除了客户，就是钱了。所以接下来我将利用半小时时间和大家来谈谈人民币识别相关知识。希望我的讲解能为您的工作提供一些帮助.
1999年，人民银行公开发行我国第五套人民币。2005年，经国务院批准，中国人民银行又对99年版人民币改进和提高，并于同年8月31日开始流通，成为我国法定货
反洗钱经办柜员岗位职责
本资料是关于F反洗钱经办柜员岗位职责，共5条反洗钱经办柜员岗位职责规定规范！
反洗钱经办员岗位职责
1．认真执行各项反洗钱规章制度，监督业务处理过程是否符合
反洗钱有关规定。
2.各经办柜员是实施“了解客户”制度的主要力量与基础，在为客户办理业务时，必须注意记录客户信息、核查交易记录，并对
人民币鉴别知识培训PPT课件讲义讲稿
注：以人民币鉴别知识讲座为主题的PPT讲座讲稿、资料详实通俗，可在制作、准备相关主题PPT报告课件时参考！以PPT幻灯片形式直观展示，内容丰富，制作专业。
前言
从1948年12月1日中国人民银行发行第一套人民币以来，人民币伴随着共和国前进的历程。迄今为止，已发行了五套纸币、四套硬币以及多套流通纪念币。
近年来随着我国社会经济的发展，假币的存在和蔓延严重干扰国家正常的经济秩序和人民群众的正常生活。残缺污损人民币也日益增多，对我行现金业务从业人员的人民币鉴别能力提出了更高的要求。
主要内容
一、假币的概念
二、人民币的鉴伪
八、基层网点鉴别人民币过程中存在的薄弱环节
假币的概念
一、假
反洗钱法律及人民银行制定的反洗钱有关规定收集整理
包括：
《反洗钱现场检查管理办法（试行）》.doc
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号.2006.11.14）.doc
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》.doc
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法.doc
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2006〕第2号.2006.11.14）.doc
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法.doc
人民银行反洗钱制度有关问题批复.doc
中华人民共和国反洗钱法.doc
《反洗钱非现场监管办法（试行）》
附件1、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表
反洗钱培训课程-以“案”说法-中国金融业反洗钱的经验和教训PPT讲座
以“案”说法——中国金融业反洗钱的经验和教训
中国人民银行反洗钱局
引子：反洗钱，中国在行动
视频1
视频2
基本问题
什么是反洗钱?
中国的金融机构为什么要反洗钱？
中国的金融机构如何才能做好反洗钱？
中国金融机构为什么要反洗钱？
完善内控，化解风险
在国内国际竞争发展所必须迈过的门槛
从业人员难得的发展机会
金融机构如何才能做好反洗钱？
我国的洗钱犯罪形势
我国洗钱犯罪的主要手法
通过境内外