电子银行反洗钱能力测试题库(附答案)

电子银行反洗钱能力测试题库(附答案)

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电子银行反洗钱能力测试题库

35、从安全方面考虑,设置个人网上银行个性化登录ID的作用是( )。
A、防止假冒网站。
B、降低泄露卡号的风险。
C、对于安全功能没用作用。
D、以上都正确。
正确答案:

36、个人客户保管和设置电子银行密码时,我行应提示客户注意( )
A、不要将客户本人的账号、密码告诉别人。
B、为电子银行设置专门的密码,区别于您在其它场合中(例如ATM、存折和银行卡等)使用的用户名和密码。
C、不要在计算机上保存密码,不要将密码书写于纸张或卡片上,要定期更改密码。
D、以上都对。
正确答案:

37、各支行可根据本行实际情况灵活安排回访时间,对网点新注册的电子银行客户的回访原则上应在客户注册后的( )内进行。
A、7日
B、15日
C、1个月
D、3个月
正确答案:

38、电子银行服务支持人员在上门服务时( )代企业客户领取、保管和传递客户证书和密码信封。
A、可以
B、严禁
C、经支行负责人批准后可以
D、经客户同意后可以
正确答案:

二、判断题

43、各级行电子银行部门应配备人员从事反洗钱有关工作。( )
答案:

45、监控系统主要实现对电子银行外部欺诈风险等风险的监控,监控覆盖的电子银行渠道包括网上银行、电话银行和手机银行等,监控对象为我行电子银行个人客户与企业客户。
答案:

三、多项选择题

67、以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责?( )
A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
B、保留客户身份证件复印件
C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
D、刷卡验证客户银行卡密码
答案:

72、为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:( )。
A、合法审慎原则
B、准确性原则
C、保密原则
D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
答案:

73、在反洗钱工作中,交易发生网点应负责( )工作。
A、电子银行大额交易的补录
B、电子银行可疑交易甄别
C、电子银行可疑交易上报
D、电子银行可疑交易补录
答案:


 

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