省行部室为网点负责人考试培训的资料-对公反洗钱讲义及题库

省行部室为网点负责人考试培训的资料-对公反洗钱讲义及题库

省行部室为网点负责人考试培训的资料-对公反洗钱专题讲义及题库(附答案)(2010年最新)

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专业题库格式转换(客观题)

1、( )单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,符合大额交易确认标准。
A、自然人银行账户之间
B、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
C、法人和个体工商户银行账户之间
D、其他组织和法人银行账户之间
标准答案:

2、可疑交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项在( ) 、( ) 、( ) 、( )、性质等方面具有异常情形。
A、金额
B、频率
C、流向
D、用途
标准答案:

3、对公客户身份资料和交易记录应按照( )期限保存:
A、开、销户资料,永久保管。
B、一次性交易的对公客户身份资料,自交易记账当年计起至少保存5年。
C、交易记录(包括凭证及附件,总、明细核算资料)自交易记账当年计起至少保存15年。

2010年营业网点负责人培训讲义之对公反洗钱专题讲义.ppt
课程名称:对公业务反洗钱管理
对公业务反洗钱管理(目录)
一、营业网点对公业务反洗钱职责
二、对公业务反洗钱工作规定

一、营业网点对公业务反洗钱职责
(一)执行反洗钱相关法律法规和规章制度,履行对公客户身份识别义务,做好客户身份资料和交易记录保存工作。
(三)在履行反洗钱义务过程中,对
责与对公业务反洗钱有关的其他工作。
二、对公业务反洗钱工作规定
对公客户身份识别

反洗钱监督检查
四、对公业务反洗钱工作规定-对公客户身份识别
客户身份识别是指营业网点在

四、对公业务反洗钱工作规定-对公客户身份识别
1、营业网点与对公客户(包括商务卡持卡人)建立业务关系或办理相关业务时应进行一次性或持续的身份识别。法人身份证件、商务卡持卡人身份证件
四、对公业务反洗钱工作规定-对公客户身份识别
(一)开立、变更对公银行结算账户

四、对公业务反洗钱工作规定-对公客户身份识别

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