银行反洗钱工作存在问题及对策分析 （略），同时，《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方…

试论金融机构洗钱风险管理体系的构建 一、金融机构洗钱风险管理体系现状 金融机构洗钱风险，即洗钱犯罪活动对金融机…

商业银行反洗钱过程控制初探 洗钱行为融汇于全行各项业务之中，贯穿于商业银行业务开展的始终，商业银行提供的各项业…

基层金融机构反洗钱工作现状与改进建议 内容摘要：面对洗钱活动的日益猖獗，作为基层金融机构，最容易被洗钱犯罪分子…

关于建立和完善商业银行反洗钱工作机制的探讨 摘要：在世界经济形势错综复杂，热钱不断涌入中国的大环境下，洗钱犯罪…

关于对银行业反洗钱制度安排的思考 （略）。然而，根据人行资料显示，我国银行业上报的反洗钱数据利用率相当低，存在…

从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷及其对策 反洗钱实践表明，金融机构容易成为洗钱活动的渠道，而现金则是最常被利用…

浅议基层行反洗钱工作现状及对策 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的…

浅析基层机构如何进一步加强反洗钱工作 我国是《联合国反腐败公约》的签约国，反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护…

浅论基层行反洗钱工作的现状及对策 近年来，随着走私、贩毒、贪污贿赂、非法传销等犯罪的发生，利用（略） （一）反…

论反洗钱的现状、危害和对策 计划经济年代实行严格的外汇管制，不法分子无法洗钱；改革开放后，经济全球化和社会信息…

基层银行反洗钱工作的问题及对策研究 基层银行处于反洗钱工作的最前沿，是反洗钱工作的执行者和排头兵，承担着预防和…

基层金融机构反洗钱工作的难点及对策分析 洗钱是一种严重的犯罪行为，它不仅帮助犯罪分子隐藏和转移违法所得，逃避法…

促进金融机构反洗钱工作的几点新思考 一、洗钱的概念及危害 所谓洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换…

电子银行领域反洗钱对策探讨 内容摘要:随着网络通信技术的不断发展，作为金融衍生工具之一的网络支付工具开始逐渐成…

推进基层行反洗钱工作深入开展的几点探讨 当（略），对全行的反洗钱工作做了明确的指示和部署。但从长远来看，我们现…

探讨基层行反洗钱存在的问题与对策 内容摘要：反洗钱是当今国际社会一个令人关切的问题，它对维护社会安定、金融体系…

浅析银行外汇反洗钱工作中的难点及对策 伴随着世界金融经济的全球化及中国贸易的快速发展，国际洗钱组织也在不知不觉…

浅谈反洗钱之客户身份识别 内容摘要：客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作，其执行效果的好坏直接影响到反洗钱后续…

金融机构大额现金交易管理和洗钱风险控制浅析 随着反洗钱法律、制度建设的逐步建立与完善，社会、公众对于洗钱行为的…

法定职责与比较差距–浅谈反洗钱工作优秀调研论文 《中华人民共和国反洗钱法》和一批相关行政规章的陆续…

电子银行领域反洗钱对策探讨 内容摘要:随着网络通信技术的不断发展,作为金融衍生工具之一的网络支付工具开始逐渐成…

关于基层支行反洗钱的难点和思考 随着我国经济的蓬勃发展，我们所处的金融环境发生了日新月异的变化，（略），这对于…

银行银行反洗钱工作机制的现状及发展对策 洗钱与产生经济利益的违法犯罪活动相伴相生，（略） 我国的洗钱犯罪已经非…

银行业金融机构反洗钱问题透析 20世纪80年代以来，国际范围内的洗钱活动日趋猖獗，洗钱犯罪成为世界各国共同面临…

浅议反洗钱工作中存在的问题与对策 我行反洗钱工作在慢慢步入正轨，反洗钱工作机制的调整完善、反洗钱内控制度的建设…

反洗钱优秀获奖论文-法定职责与比较差距-浅谈反洗钱工作 《中华人民共和国反洗钱法》和一批相关行政规章的陆续实施…