分类: 运行风险监控中心(二区)
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银行反洗钱工作存在问题及对策分析
银行反洗钱工作存在问题及对策分析 (略),同时,《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方…
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试论金融机构洗钱风险管理体系的构建
试论金融机构洗钱风险管理体系的构建 一、金融机构洗钱风险管理体系现状 金融机构洗钱风险,即洗钱犯罪活动对金融机…
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商业银行反洗钱过程控制初探
商业银行反洗钱过程控制初探 洗钱行为融汇于全行各项业务之中,贯穿于商业银行业务开展的始终,商业银行提供的各项业…
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基层金融机构反洗钱工作现状与改进建议
基层金融机构反洗钱工作现状与改进建议 内容摘要:面对洗钱活动的日益猖獗,作为基层金融机构,最容易被洗钱犯罪分子…
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关于建立和完善商业银行反洗钱工作机制的探讨
关于建立和完善商业银行反洗钱工作机制的探讨 摘要:在世界经济形势错综复杂,热钱不断涌入中国的大环境下,洗钱犯罪…
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关于对银行业反洗钱制度安排的思考
关于对银行业反洗钱制度安排的思考 (略)。然而,根据人行资料显示,我国银行业上报的反洗钱数据利用率相当低,存在…
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从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷及其对策
从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷及其对策 反洗钱实践表明,金融机构容易成为洗钱活动的渠道,而现金则是最常被利用…
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浅议基层行反洗钱工作现状及对策
浅议基层行反洗钱工作现状及对策 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的…
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浅析基层机构如何进一步加强反洗钱工作
浅析基层机构如何进一步加强反洗钱工作 我国是《联合国反腐败公约》的签约国,反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护…
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浅论基层行反洗钱工作的现状及对策
浅论基层行反洗钱工作的现状及对策 近年来,随着走私、贩毒、贪污贿赂、非法传销等犯罪的发生,利用(略) (一)反…
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论反洗钱的现状、危害和对策
论反洗钱的现状、危害和对策 计划经济年代实行严格的外汇管制,不法分子无法洗钱;改革开放后,经济全球化和社会信息…
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基层银行反洗钱工作的问题及对策研究
基层银行反洗钱工作的问题及对策研究 基层银行处于反洗钱工作的最前沿,是反洗钱工作的执行者和排头兵,承担着预防和…
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基层金融机构反洗钱工作的难点及对策分析
基层金融机构反洗钱工作的难点及对策分析 洗钱是一种严重的犯罪行为,它不仅帮助犯罪分子隐藏和转移违法所得,逃避法…
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促进金融机构反洗钱工作的几点新思考
促进金融机构反洗钱工作的几点新思考 一、洗钱的概念及危害 所谓洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换…
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电子银行领域反洗钱对策探讨
电子银行领域反洗钱对策探讨 内容摘要:随着网络通信技术的不断发展,作为金融衍生工具之一的网络支付工具开始逐渐成…
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推进基层行反洗钱工作深入开展的几点探讨
推进基层行反洗钱工作深入开展的几点探讨 当(略),对全行的反洗钱工作做了明确的指示和部署。但从长远来看,我们现…
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探讨基层行反洗钱存在的问题与对策
探讨基层行反洗钱存在的问题与对策 内容摘要:反洗钱是当今国际社会一个令人关切的问题,它对维护社会安定、金融体系…
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浅析银行外汇反洗钱工作中的难点及对策
浅析银行外汇反洗钱工作中的难点及对策 伴随着世界金融经济的全球化及中国贸易的快速发展,国际洗钱组织也在不知不觉…
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浅谈反洗钱之客户身份识别
浅谈反洗钱之客户身份识别 内容摘要:客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接影响到反洗钱后续…
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金融机构大额现金交易管理和洗钱风险控制浅析
金融机构大额现金交易管理和洗钱风险控制浅析 随着反洗钱法律、制度建设的逐步建立与完善,社会、公众对于洗钱行为的…
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法定职责与比较差距–浅谈反洗钱工作优秀调研论文
法定职责与比较差距–浅谈反洗钱工作优秀调研论文 《中华人民共和国反洗钱法》和一批相关行政规章的陆续…
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电子银行反洗钱对策探讨
电子银行领域反洗钱对策探讨 内容摘要:随着网络通信技术的不断发展,作为金融衍生工具之一的网络支付工具开始逐渐成…
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关于基层支行反洗钱的难点和思考
关于基层支行反洗钱的难点和思考 随着我国经济的蓬勃发展,我们所处的金融环境发生了日新月异的变化,(略),这对于…
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银行银行反洗钱工作机制的现状及发展对策
银行银行反洗钱工作机制的现状及发展对策 洗钱与产生经济利益的违法犯罪活动相伴相生,(略) 我国的洗钱犯罪已经非…
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银行业金融机构反洗钱问题透析
银行业金融机构反洗钱问题透析 20世纪80年代以来,国际范围内的洗钱活动日趋猖獗,洗钱犯罪成为世界各国共同面临…
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浅议反洗钱工作中存在的问题与对策
浅议反洗钱工作中存在的问题与对策 我行反洗钱工作在慢慢步入正轨,反洗钱工作机制的调整完善、反洗钱内控制度的建设…
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反洗钱优秀获奖论文-法定职责与比较差距-浅谈反洗钱工作
反洗钱优秀获奖论文-法定职责与比较差距-浅谈反洗钱工作 《中华人民共和国反洗钱法》和一批相关行政规章的陆续实施…