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现金交易的风险及建议 一、目前通过现金交易可能的风险主要有以下几方面： 1、目前大环境下的经济形势不好，现金交…
金融机构反洗钱之建议 随着社会经济形势的不断发展，（反洗钱专栏）、稳定与信誉，也威胁到国际政治经济体系的安全，…
分行制定落实2015年度反洗钱工作计划 分行在加强反洗钱组织建设、（反洗钱专栏），不断夯实反洗钱工作，扎实推进…
电子银行反洗钱工作存在的问题与建议 电子银行业务是指银行通过网络和电子终端为客户提供自助金融服务的离柜业务，（…
非面对面业务中落实客户身份识别的难点及建议 一、（反洗钱专栏） 1、系统硬控制不够，给事后监控、甄别带来难度 …
分行多措并举 多管齐下 扎实有效开展反洗钱工作 为顺应反洗钱工作新形势，推动反洗钱工作扎实有效开展，分行认真贯…
分行明确2015年反洗钱工作重点 为进一步深化反洗钱工作，（反洗钱专栏），近日，分行根据上级行和当地人行201…
如何做好营业网点反洗钱工作建议 当前反洗钱工作涉及面广，（反洗钱专栏）。基层网点在日常的反洗钱工作中，还存在不…
客户身份识别的难点及建议 客户身份识别也称“了解你的客户”（Know your cus…
进一步完善银行业反洗钱第一道防线――――联网核查 联网核查公民身份信息（以下简称联网核查）是指通过联网核查公民…
浅谈当前如何提高反洗钱工作有效性 文章摘要：（反洗钱专栏），浅谈如何执行“一个规定、二个办法&rd…
反洗钱工作动态-分行反洗钱工作信息 随着转型发展步伐的加快和各项业务的快速发展，（反洗钱专栏-反洗钱工作动态）…