自动柜员机业务风险点分析PPT讲义
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自动柜员机业务风险点分析
违规操作行为之一
第一百零六条 未按规定要求及时更换—自动柜员机保险柜—等密码
需要强调的是：密码须不定期更换，每季度至少更换一次，密码更换后，应及时更新备用密码记录。
违规操作行为之二
第一百一十五条 未按规定每日监控管辖自动柜员机运行状态，
违规操作行为之三
第一百一十五条 未在规定
公司客户经理管理的风险防范与控制专家讲坛PPT讲义
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公司客户经理管理的风险防范与控制专家讲坛
一、客户经理的工作职责与管理风险表现
（一）客户经理的工作职责
为规范与加强对客户经理的管理，分行制定了客户经理管理办法，对客户经理的工作职责作了规定如下：
2、收集客户与同业的相关信息，定期对分管客户或相关行业做经济活动分析报告，对行业知识、行业动态、资金运行规律进行总结；
结算与现金管理专业重点业务风险提示-结算与现金管理专业重点业务风险防控PPT讲义
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结算与现金管理专业重点业务风险提示-结算与现金管理专业重点业务风险防控
一、账户管理类重点业务风险提示
二、现金管理类重点业务风险提示
三、法人理财类重点业务风险提示
一、账户管理类重点业务风险提示
第九十
主题教育专家讲坛-国际业务风险防控专家讲坛PPT讲义
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主题教育专家讲坛-国际业务风险防控专家讲坛
国际业务专家讲坛
一、《员工违规行为处理暂行规定》中涉及国际业务的条款分析
二、“八个重要风险点” 中涉及国际业务的风险点分析
三、国际业务风险控制要点
《处理规定》中涉及国际业务的条款分析
《处理规定》中涉及国际业务的条
规范惩戒工作依法依规治行防控专家讲坛PPT讲义
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规范惩戒工作依法依规治行防控专家讲坛
1.2 规范惩戒工作是依法治行的需要
规范惩戒工作，是以国家颁布的法律法规、监管部门制定的规定和我行的规章制度为依据，统一执纪标准和规定，做到依法依规执纪，严格按规定和程序办事。既要对违法违纪违规行为予以惩戒，又要对执纪者的执纪行为、执纪程序进行规范和约束，使惩戒工作依法合规、客观公正，切实成为依法治行
个人客户经理风险点分析防控专家讲坛PPT讲义
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个人客户经理风险点分析防控专家讲坛
个人客户经理风险点分析(个人金融业务部)
风险点
第一百一十二条
违反个人客户经理管理规定，有下列行为之一 ……
（一）进行核算业务操作的；
（二）末按规定保管和使用客户资料的；
规定：个人客户经理不能持有权限卡进行交易操作。
规定：
代发工资业务风险点分析防控专家讲坛PPT讲义
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代发工资业务风险点分析防控专家讲坛
一、关于代发工资业务管理
第五十四条 未按规定建立代理关系、签订代理协议……
要求:必须与企业签订代发工资业务合作协议，并使用总行统一制定的协议模板。
一、关于
票据融资业务风险防控专家讲坛PPT讲义
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票据融资业务风险防控专家讲坛
违规操作行为
第一百二十七条 违反票据融资管理规定，有下列行为之一，情节轻微的，给予批评教育和扣减绩效收入。情节较重的，给予警告处分；造成不良后果的，给予记过处分。情节严重的，给予记大过或撤职处分；造成严重后果的，解除劳动合同。
（一）贴现没有真实贸易背景商业汇票的；
（四）贴现、转贴现票据的承兑人不在总行规定范围内
人力资源管理风险防控专家讲坛PPT讲义
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人力资源管理风险防控专家讲坛
第五十条 有下列越权行为之一……
（九）未经核准实施接收、出售营业机构以及行内营业机构调整的账务处理方案的。
提示：接收或出售营业机构的应根据总行授权范围内进行，不得超越授权范围擅自进行。
第七十条 违反管理人员选拔任用规定……
提示：管理人员选拔任用工作应进
授信审批业务风险防控专家讲坛-评级授信、信用审批审查要点分析PPT讲义
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评级授信、信用审批审查要点分析
一、评级授信审查要点分析
（一）单一公司客户
▲综合授信
对调查人员申请使用综合授信方法核定客户授信方案的，审查人员应侧重评价客户的整体资信状况和综合偿债能力。主要包括：
（1）、分析调查人员审核