Mr.Bank

银行业金融机构反洗钱问题透析

20世纪80年代以来,国际范围内的洗钱活动日趋猖獗,洗钱犯罪成为世界各国共同面临的一大公害。随着经济全球化和网络化趋势的不断加强,洗钱者越来越多地利用金融系统进行洗钱活动。近几年来,中国反洗钱工作进展明显。2016年6月,世界著名反洗钱国际组织―金融行动特别工作组(FATF)已同意中国成为该组织正式成员。2016年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》颁布并实施,11月1日,人民银行反洗钱监测中心实行了反洗钱大额、可疑交易数据“总对总”的报送,同时,《金融机构反洗钱规定》、【略】。如何充分发挥银行业金融机构的主力军作用,是有效预防、控制和打击洗钱犯罪活动的关键所在。
一、银行业金融机构反洗钱工作的必要性。
银行业金融机构处在反洗钱工作的最前沿。【略】,依照本法规定采取相关措施


评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注