“金融法律及反洗钱知识竞赛”试题（200题）（附答案）

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“金融法律及反洗钱知识竞赛”试题（200题）

“金融法律及反洗钱知识竞赛”试题

一、单选题
89、对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金，各地法院可以 。
A、查询和扣划 B、冻结和扣划
C、查询和冻结 D、都不正确
答案：
90、最高院司法解释规定，对社会保险基金， 不得冻结和扣划。
A、行政机关 B、检察机关 C、法院 D、纪监部门
答案：C
91、审计机关不得 。
A、查询 B、冻结 C、扣划 D、都不正确
答案：
92、对企业在银行独立开立的工会经费集中户，法院不得
。
A、查询和扣划 B、冻结和扣划
C、查询和冻结 D、都不正确
答案：B
93、依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》，我行协助招待工作应坚持依法合规、 、维护银行自身合法权益、不损害客户合法权益原则。
A、一切为客户利益 B、不介入纠纷
C、与有关机关合作 D、都不正确
答案：
94、对有权单位或部门要求的协助执行，银行 。
A、不得以须行长或主管行长审批签字为由拖延时间和通风报信
B、要求两个以上工作人员出具工作证等证件材料
C、收取费用，作为中间业务收入
D、以上都不正确
答案：
95、对法院已冻结存款，可以 。
A、再次冻结 B、轮侯冻结
C、多次冻结 D、以上都不正确
答案：
96、依据人行《关于金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，冻结存款的最长期限为 ，期满后可以续冻。
A、1个月 B、半年 C、一年 D、二年
答案：B
97、下列私人财产抵押，银行可接受的有 。
A、未经甲同意，乙用与甲共有的财产抵押贷款
B、未成年人甲以其财产抵押贷款
C、甲以未成年人乙的财产为自已抵押贷款
D、甲以其按份共有的财产部分抵押贷款
答案：
98、中国个人存款实名制从 开始实施。
A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年
答案：

二、填空题
157、《商业银行法》规定，拆入资金用于 弥补票据结算、联行汇差头寸和解决临时周转资金 的需要。
158、《商业银行法》规定，商业银行 已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时 ，国务院银行监督管理机构可以对该银行实行接管。
159、对商业银行的接管，自 接管决定实施 之日起开始。
160、所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据 法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料 ，确定和记录其客户的身份。
161、反洗钱工作的核心问题和基础工作就是 可疑金融交易信息的采集、分析和报告 。
162、根据总分行的规定，反洗钱岗位人员应设置到 每个营业网点 。
164、公司法定代表人依照公司章程的规定，由 董事长、执行董事或者经理 担任，并依法登记。
165、公司向其他企业投资或者为他人提供担保， 按照公司章程的规定由董事会或者股东会、股东大会决议 。
166、关联关系，是指公司 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。