Mr.Bank

金融机构反洗钱之建议

金融机构反洗钱之建议


随着社会经济形势的不断发展,(反洗钱专栏)、稳定与信誉,也威胁到国际政治经济体系的安全,打击洗钱犯罪已成为国际社会的共识。

一、洗钱的主要方式   

洗钱的方式花样繁多,常见的主要有以下几种:   

(反洗钱专栏)

3.转移境外。(反洗钱专栏);另一种是采取贸易方式,高报进口,低报出口。

从上述洗钱手段中,我们可以


评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注