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浅谈如何有效防范票据风险

浅谈如何有效防范票据风险

一、引言

随着我国市场经济的日益繁荣,商品和劳务活动越来越频繁,(略)

二、 利用票据进行诈骗的主要风险表现

1、 利用银行汇票进行诈骗的风险

(1)在实际中,(略),待对账发现问题后,犯罪分子很有可能已在异地办理了兑付手续。

(2)通过“以小变大,以假乱真,真票退回”的银行汇票来骗取银行资金。(略)。这样,诈骗分子利用时间差骗取了两份大额汇票的资金,而把结算纠纷、资金损失留给了出票行和代理付款行,给银行带来融资性风险。

2、 利用银行承兑汇票进行诈骗的风险

(1)伪造整张汇票,即整张汇票票面均属伪造或指明的出


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