工商银行反洗钱监控系统操作实务PPT课件讲义讲稿

注：以反洗钱监控系统操作实务为主题的PPT讲座讲稿、资料详实通俗，可在制作、准备相关主题PPT报告课件时参考！以PPT幻灯片形式直观展示，内容丰富，制作专业。

目 录

一、反洗钱监控系统概述
二、反洗钱监控系统业务流程
三、反洗钱监控系统管理与使用
四、使用系统进行大额交易和可疑交易的报告

反洗钱监控系统开发背景

设计思路变更-1
以单一客户为主体进行统计累计交易金额

增加了人民币累计大额的报送

重新梳理了大额交易和可疑交易的报告标准

设计思路变更-2
大额交