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基层金融机构反洗钱工作的难点及对策分析

基层金融机构反洗钱工作的难点及对策分析

洗钱是一种严重的犯罪行为,它不仅帮助犯罪分子隐藏和转移违法所得,逃避法律制裁,损害金融机构的声誉,而且
(略)

基层处于反洗钱工作的第一线,特别是基层商业银行,它联接支付交易的起点和终点,处于反洗钱工作的“闸口”,因此,基层反洗钱工作机制完善与否,对反洗钱工作开展起着至关重要的作用。但从当前基层银行业开展反洗钱工作的现状看,面临的问题仍比较突出。主要表现在:

一、思想认识难到位:
(一)、我国反洗钱工作起步晚,反洗钱法刚刚颁布,全社会的认识水平有待提高,特别是
(略)
(二)、基层各商业银行对反洗钱工作的宣传和培训工作投


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