反洗钱专题培训讲义-香港反洗钱构建概述PPT讲座课件材料

内容提要

商业银行反洗钱工作
洗钱的三大程序
辨别可疑交易四步曲

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香港反洗钱构建概述
『 反洗錢 』培訓班

商业银行反洗钱工作
洗钱的三大程序
辨别可疑交易四步曲
有些机构，仅识别到一项可疑 活动的指标，便立刻举报。