促进金融机构反洗钱工作的几点新思考
一、洗钱的概念及危害
所谓洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,(略),维护国家的经济金融安全,就成为当前需要研究的重要而紧迫的问题。
二、我国反洗钱的发展历程
(略)
三、洗钱的主要表现及类型
如今,洗钱在国际上已成为一项专业化的犯罪,其参与者大多为金融专家、职业会计师及律师等。他们(略)
四、金融机构加强反洗钱工作的对策
从以上的种种洗钱方式可以看出,目前利用金融机构进行洗钱是洗钱的主要方式,由此可见(略)
但是,我国的反洗钱工作还处于起步阶段,在提高(略)
发表回复