黑名单反洗钱业务介绍、国际业务反洗钱介绍PPT讲座课件

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国际业务反洗钱介绍

国际业务反洗钱的主要内容
客户身份识别(KYC)
大额可疑交易的报告
客户风险分类
黑名单反洗钱业务

国际业务反洗钱的主要法律法规
1. 中华人民共和国反洗钱法(2016年1月实施)
2.金融机构反洗钱规定 (2006年11月)
3.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 (200


 

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