网点负责人考试管理技能题库-网点内控管理能力试题库

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网点负责人考试管理技能题库-网点内控管理能力试题库(附答案)

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序列:风险序列
子序列:内控
专业:内控合规部
序号题型难度题目选项答案个数
AB
1判断1营业经理是网点内控管理工作的第一责任人,对本网点的内控管理工作负总责。是否2
2判断1网点副职及有关人员根据网点分工,负责分管业务内控工作的落实。是否2
3判断2内部控制是我行各级管理人员控制风险的基本工具,而网点的内控工作是我行经营管理的基础。是否2
4判断2网点是我行最基层的组织,是我行内部控制组织架构中最基础的环节,是提高全行内部控制水平的起点。是否2
5判断2内部欺诈是指有行内人员参与,故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、工商银行政策行为所带来损失的风险。是否2
6判断1柜员权限卡是实现会计业务处理“事权划分、事后控制”的具体手段。是否2
7判断2银行工作人员在没有同客户签订合法协议的前提下,为提高服务可经代办应由客户填写的会计凭证是否2

子序列:内控
专业:内控合规部
序号题型难度题目
1问答2什么是银行网点内部控制机制?
2问答2网点反洗钱工作应采取哪些措施?
3问答2反洗钱的概念?

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