支行2015年反洗钱工作总结

支行2015年反洗钱工作总结

市行风险管理部:

2015年矿区支行在省、市行的正确领导下,反洗钱工作也取得了一定成绩,现将2015年反洗钱工作总结如下:

(一)反洗钱组织机构建设情况。

[略]

(三)向省行和反洗钱监管部门报送可疑交易情况及可疑交易季度分析报告工作的开展情况。

(四)客户身份识别、客户账户资料和交易记录保存等情况。

(九)本行2015年反洗钱工作存在的问题及其原因。

漏报存在的原因:

1是对报备的范围理解有误,如已在日报中报送的20万元以上的取款业务,还需在月报中报送,由于对大额报备的范围理解有误,因此在月报


 

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