当前洗钱活动形势及银行在反洗钱工作中的作用PPT课件

当前洗钱活动形势及银行在反洗钱工作中的作用PPT课件

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主 要 内 容
前言:洗钱犯罪与洗钱活动
虽然我国目前只有3起洗钱罪判例,但公安机关多年来已对洗钱活动予以了事实上的打击。早在1997年《刑法》规定洗钱罪之前,从公安机关侦破的一批经济大案来看,许多罪犯的行为特征大都符合洗钱的客观要件。1997年后,由于上游犯罪范围过窄,加之重罪吸收轻罪等法律原则的适用,对洗钱罪犯大多以他罪或主罪的共犯进行了惩处。因此,应从广义上理解反洗钱工作的涵义。
《刑法》191条洗钱罪的规定

刑法修正案(六)将贪污贿赂犯罪、破


 

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