国际结算业务风险点和风险控制措施培训.ppt下载

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进口开证风险环节:b、信贷审查

风险点:1、信用风险审查不严;

风险控制措施:明确审查内容,对申请人基本情况、财务、生产经营、融资及信用状况和行业市场环境进行审查,保证授信充足;

风险点:2、担保合法有效性没有落实

风险控制措施:落实保证金及保证金差额部分担保的合法有效性,审核无误后签订担保合同。考虑汇率变动酌情加收保证金。按最大溢装金额收取保证金。

出口信用证风险环节:a、来证通知审核

风险点:1、未有效核实印押;

风险控制措施:认真核押,对无印押或印押不符的,查询开证行进行核实。无法核实印押的,应及时告知受益人;

风险点:2、来证未列明适用国际商会《跟单信用证统一惯例》,来证


 

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